Секретная служба США конфисковала более $25 млн в криптовалюте в рамках 5 международных дел о мошенничестве

По данным Секретной службы США и федеральных прокуроров округа Колумбия, целевая группа по киберпреступлениям изъяла более 25 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с международными мошенническими схемами, которые нацелены на жителей США и Канады. Федеральные прокуроры в Вашингтоне, округ Колумбия, подали 5 гражданских исков о конфискации, чтобы вернуть активы. Самое крупное дело связано с мошенничеством в сфере романтических отношений на сумму около 12,1 миллиона долларов: пострадали более 200 жертв. Второе дело — с подозрительными криптовалютными кошельками, выявленными канадскими властями — составляет примерно 10,4 миллиона долларов. Эти два дела обеспечивают около 85% всех активов в совокупности по всем 5 искам о конфискации.

Следователи выявили несколько сетей отмывания денег и тысячи жертв по всему миру. Подозреваемые в отмывании денег преимущественно находятся в Юго-Восточной Азии; выявленные IP-адреса связаны с Китаем, Малайзией и Камбоджей. Расследования продолжаются.