По данным Управления U.S. Attorney’s Office для Восточного округа Пенсильвании, в среду двое человек были арестованы и обвинены в Республике Грузия в отмывании более 389 миллионов долларов в Bitcoin через организацию AudiA6 по отмыванию денег. По версии следствия, подозреваемые являлись высокопоставленными участниками, управлявшими криптовалютным сервисом, и им, как утверждается, предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денежных инструментов.

Международное расследование, координируемое Секретной службой США, IRS и правоохранительными органами в Австралии, Германии, Японии и других странах, выявило 10 333 BTC, внесенные на счета AudiA6, при этом примерно 19 миллионов долларов были прослежены напрямую из известных незаконных источников. В результате операции были изъяты криптоактивы, заблокированы аккаунты в Telegram, а на сайте группы в даркнете был размещен баннер о конфискации.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

4ч назад

США предъявили обвинения двум операторам по отмыванию криптовалюты за незаконные переводы на сумму более 3,89 миллиарда долларов

5ч назад

Двое мужчин арестованы за работу сервиса криптовалютной отмывки на базе Audi A6, передавали $389M в биткоинах

16ч назад

Двое мужчин приговорены к 24 и 23 годам за криптомошенничество с выдачей себя за членов ближневосточной королевской семьи; китайский инвестор потерял $18 млн

18ч назад

Канадец признал себя виновным в $13M -мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег 11 июня

Детальный анализ

Минюст США предъявил обвинения двум мужчинам в $389M деле об отмывании криптовалют в Audi A6

Ethan Brooks4ч назад