Турецкие власти предприняли правовые меры против еще 233 подозреваемых в незаконных ставках в операциях в Анталье и Мерсине, объявленных в понедельник, в результате чего итог масштабной проверки за восемь дней превысил 670 человек в рамках четырех крупных рейдов. Ранее расследование в Адане, по итогам которого был арестован прок правительственный комментатор Расим Озган Кютахалыя, назвало криптовалютные платформы среди предполагаемых каналов отмывания.
* Основные выводы:
*
* * В двух операциях 18 мая правовые меры затронули 233 подозреваемых в 20 провинциях, при этом указывался объем транзакций на сумму 18 миллиардов TL (395 миллионов долларов США).
* * С 11 мая в ходе четырех крупных рейдов предъявлены обвинения более чем 670 подозреваемым, причем прокуроры Адана назвали криптовалютные платформы в качестве канала отмывания.
* * Волна принудительных мер реализует план действий Эрдогана на 2025–2026 годы: сообщается, что MASAK проверяет почти 14 миллионов единиц данных пользователей, связанных с азартными играми.
*
-
## Операции в Анталье и Мерсине расширяют восьмидневное наступление на фоне того, что в расследовании в Адане крипто назвали среди маршрутов отмывания
Турецкие власти на этой неделе запустили еще две незаконные операции по ставкам, предприняв правовые меры в отношении 233 дополнительных подозреваемых, чьи счета, как утверждается, обрабатывали более 18 миллиардов TL (395 миллионов долларов США). Об этом в понедельник объявил министр юстиции Акин Гюрлек в X. Офис главного прокурора Антальи координировал одновременные рейды по 20 провинциям, нацеленные на 183 подозреваемых с предполагаемыми объемами транзакций, превышающими 11,3 миллиарда TL (248 миллионов долларов США).
Отдельная операция жандармерии, базирующаяся в Мерсине, задержала 50 подозреваемых, связанных с сетью, которую обвиняют в отмывании средств от нелегальных сайтов ставок, работающих из-за рубежа. При этом власти изъяли люксовые автомобили, квартиры и другие активы, как утверждается, полученные в результате преступной деятельности.
«Ни одна преступная группа не находится выше закона. Наша борьба с преступностью и преступными организациями будет продолжаться без компромиссов — до тех пор, пока их не искоренят, с тем полномочием, которое предоставлено законом», — заявил Гюрлек, ссылаясь на сети, которые, по его словам, угрожали «будущему наших детей и нашей экономической безопасности».
Операции в понедельник довели совокупный итог с четырех крупных рейдов, начатых с 11 мая, до более чем 670 подозреваемых. Также отмечаются операция от 12 мая в Стамбуле с использованием ИИ, где задержали 108 человек в 35 провинциях, и расследование в Эскишехире от 11 мая, нацеленное на 135 подозреваемых в 33 провинциях.
В рамках расследования в Адане от 14 мая прокуроры задержали 161 из 200 подозреваемых, указанных в ордерах на задержание, включая прок правительственного телеведущего комментатора Расима Озгана Кютахалыя. В материалах дела утверждается, что сеть отмывала доходы от незаконных ставок и мошенничества, связанного с фишингом, через «электронные платежные компании, банковские счета, виртуальные POS-системы, пункты обмена валюты, ювелиров, подставные компании и криптовалютные платформы», — говорится в Turkish Minute.
В том же деле в Адане названы трое руководителей банков, восемь полицейских и четыре адвоката. Арест Кютахалыя привлек особое внимание, поскольку 13 мая он написал в твиттере: «Все банды, причастные к незаконным ставкам, будут устранены», то есть за день до того, как его взяли под стражу в доме в Стамбуле и перевели в Адану.
По версии обвинения, около 37,7 миллиона TL (800 тысяч долларов США) было переведено с его счета на другие счета, которые, как подозревают, использовались для «наслаивания». При этом 15,7 миллиона TL (350 тысяч долларов США) поступило обратно с счетов в рамках той же предполагаемой структуры. Кютахалыя отрицал какую-либо неправомерность после своего задержания.
Волна принудительных мер реализует план действий Эрдогана на 2025–2026 годы по борьбе с незаконными ставками и виртуальными азартными играми, опубликованный в Resmi Gazete 1 ноября 2025 года. В 2025 отчетной активности MASAK зафиксировано 502 аналитических файла, связанных с незаконными ставками, и направлено 545 отчетов по разведданным в соответствующие учреждения. Между тем транзакции на сумму 5,1 миллиарда TL (131 миллион долларов США), связанные со счетами, которые, как утверждается, использовали организаторы незаконных ставок, были приостановлены в рамках мер против отмывания денег.
Похожая операция проводилась в Великобритании в прошлом месяце: Управление по финансовому регулированию (Financial Conduct Authority) провело свои первые рейды по незаконной peer-to-peer торговле криптовалютой в апреле после того, как чиновники Юнита по организованной преступности Юго-Западного региона указали на риск отмывания денег как на центральную тему для принудительного преследования.
