16 июня департамент специальных расследований Таиланда, бюро расследований киберпреступлений, Банк Таиланда и судебно-экспертные специалисты провели рейд по 24 локациям в Бангкоке и соседних провинциях, нацелившись на предположительную сеть несанкционированной торговли на рынке форекс. Правоохранители изъяли активы на сумму в сотни миллионов бат, включая примерно 65,27 млн бат наличными (свыше 2 млн долларов), пять люксовых автомобилей, 15 пассажирских автомобилей, мотоциклы, слитки золота, ювелирные изделия, предметы роскоши из кожи, часы, слитки серебра и другие ценности. Среди возвращённых цифровых активов были четыре аппаратных кошелька с криптовалютой, как полагают, содержащие Bitcoin и USDT; власти не раскрыли их стоимость. Операция была направлена против брокеров и платёжных процессоров, которые, по сообщениям, работали с форекс-схемами, включая QRS Global, HFM GOFX и Etherwealth. Как утверждается, они привлекали инвестиции от жителей Таиланда без разрешения, используя офшорные корпоративные структуры.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

5ч назад

ПФР Южной Кореи предлагает расширить правило поездок на сделки малых сумм 22 июня

6ч назад

Южная Корея предлагает расширить правило криптовалютных поездок и ограничить высокорисковые VASP на саммите FATF

15ч назад

Ирландия публикует 30-пунктный план действий для борьбы с финансовыми преступлениями в сфере криптоактивов

17ч назад

Французская полиция арестовала четверых подозреваемых в попытке похищения с ограблением с использованием криптовалюты недалеко от Марселя 13 июня

06-21 03:25

Таиланд конфискует 315 устройств для майнинга Bitcoin в ходе операции по пресечению деятельности в северо-восточных провинциях

Детальный анализ