Как сообщает Министерство юстиции США через Decrypt, 14 июня в Теннесси мужчину обвинили по 11 пунктам в ведении криптовалютной финансовой пирамиды через его компанию Star Credit Holdings в период с 2020 по 2024 год. По версии следствия, он обманул инвесторов на миллионы долларов, обещая гарантированную доходность, используя средства новых инвесторов для выплат более старым вкладчикам, а также присвоив более $1,9 млн для личного использования.

Обвиняемому грозят, в частности, обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, легализации преступных доходов и подаче ложных налоговых деклараций. В случае признания виновным ему могут назначить десятилетия федерального тюремного заключения.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

06-13 01:01

Бразилия одобрила закон о заморозке криптоактивов и повышении наказаний за кибермошенничество до 6–10 лет

06-12 21:12

Международная целевая группа прекратила работу сети по отмыванию криптовалют на $390 миллионов в 11 странах

06-12 17:26

Житель Теннесси обвинён по 11 федеральным пунктам за криптовалютную мошенническую схему по типу «понци», похищены $1,9 млн

06-12 04:01

Канадский подросток обвинён в участии в мошеннической схеме с $13M -криптовалютами, средства которой использовались для роскошных трат в Майами

Детальный анализ

США предъявили обвинения двум в рамках операции по пресечению сервиса отмывания $389M Bitcoin

Ethan Brooks06-13 02:43