По данным Сеульской столичной полиции, власти предъявили обвинения 23 людям и задержали двух ключевых фигур по делу, связанному с отмыванием криптовалютных доходов от фишинговой операции, базирующейся в Камбодже. По словам полиции, группа перевела примерно $11,1 миллиона (16,8 миллиарда вон) в USDT через внутренние и зарубежные криптобиржи в период с февраля 2024 по апрель 2025 года, конвертируя средства в иностранную валюту или корейские воны за комиссию. По данным следствия, предполагаемый главарь по-прежнему находится на свободе и подпадает под Interpol Red Notice. Следователи заморозили около $431 тыс. (650 миллионов вон) в виде доходов и выявили 265 фишинговых инцидентов, связанных с сетью, суммарно на $17 миллионов (25,7 миллиарда вон) в ущербе пострадавших.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

5ч назад

Южная Корея арестовала 23 человека за отмывание USDT, переведя $11,1 миллиона через 11 300 аккаунтов

9ч назад

Южная Корея ликвидировала две организации по отмыванию денег, связанные с телеком-мошенничеством на 14 миллиардов вон, 16 июня

21ч назад

Французу предъявили обвинение в криптовалютном ограблении с выдачей себя за полицейского: попытка украсть $20,000

Детальный анализ

Китайская компания «BiXiang Technology» подозревается в содействии преступной группировке в отмывании денег на 1,275 млрд юаней; главный подозреваемый по фамилии Ши внес залог в размере 20 млн юаней

Market Whisper6ч назад

Мужчине предъявлено обвинение по делу о криптоатаке с использованием «взлома с применением средств воздействия» в Нэнси после нарушения Waltio

Ethan Brooks22ч назад

комментарий

0/400

Нет комментариев