Шанхайский суд приговорил пятерых за незаконную криптовалютную сеть Forex на сумму 29,4 миллиона долларов

Шанхайский суд приговорил пятерых подсудимых к тюремным срокам от двух с половиной до шести лет за организацию незаконной сети обмена валюты, которая использовала криптовалюту для перевода более 29,4 миллиона долларов за границу, сообщила прокуратура Шанхайского района Цзинань — Народная прокуратура района Цзинань. Группа помогала внутренним клиентам обходить китайские валютные ограничения, перемещая более 200 миллионов юаней через криптовалютные каналы за три года. Государственное управление валютного контроля Китая зафиксировало эту операцию в июле 2024 года после обнаружения подозрительных транзакций, связанных с одной компанией.

Суд назначил тюремные сроки и штрафы пятерым подсудимым

Пятеро подсудимых получили тюремные сроки от двух с половиной до шести лет и штрафы от 300 тыс. юаней (44 150 долларов) до 1,5 миллиона юаней (220 780 долларов). Власти арестовали девять человек в связи с этим делом. Прокуроры заявили, что группа нацеливалась на состоятельных клиентов, ищущих зарубежные средства для покупки недвижимости, эмиграции или учёбы за границей.

Один из подсудимых по фамилии Гао обработал более 170 миллионов юаней (около 25 миллионов долларов) в незаконных переводах, прежде чем покинуть компанию и открыть отдельный бизнес по обмену валюты. Обычные агенты помогали привлекать дополнительных клиентов для этой сети.

Прокуроры отметили сложности сбора доказательств в блокчейне

Прокуратура Шанхайского района Цзинань в своём сообщении указала, что в трансграничных делах с участием криптоактивов электронные доказательства являются ключевыми для вынесения приговора, но также их легче всего потерять. Прокуроры заявили, что группа использовала особенности ончейн-переводов, чтобы затруднить отслеживание движения средств и сбор доказательств для суда.

SAFE сообщает о более 400 расследованиях по валютным нарушениям в первом полугодии 2025 года

Государственное управление валютного контроля Китая сообщило, что в первом полугодии 2025 года оно расследовало более 400 дел, связанных с нарушением валютного законодательства, и за тот же период наказало более 180 подпольных банковских операций. Китай призвал ужесточить меры против стейблкоинов, таких как USDT, которые, по мнению регуляторов, служат фактическим каналом для неавторизованной конвертации юаня в иностранную валюту.

Народный банк Китая включил отмывание денег через виртуальные валюты и подпольный банкинг в число своих ключевых приоритетов по борьбе с отмыванием денег.

Часто задаваемые вопросы

За что шанхайский суд приговорил подсудимых? Шанхайский суд приговорил пятерых подсудимых к тюремным срокам от двух с половиной до шести лет за организацию незаконной сети обмена валюты, которая использовала криптовалюту для перевода более 29,4 миллиона долларов за границу, обходя китайские валютные ограничения.

Сколько денег группа перевела через криптовалютные каналы? Прокуроры заявили, что группа помогла внутренним клиентам перевести более 200 миллионов юаней, или около 29,4 миллиона долларов, за границу с использованием криптовалюты за три года.

Какие проблемы с доказательствами выделили прокуроры в этом деле? Прокуратура Шанхайского района Цзинань отметила, что в трансграничных делах с участием криптоактивов электронные доказательства являются ключевыми для вынесения приговора, но также их легче всего потерять, так как группа использовала характеристики ончейн-переводов, чтобы затруднить отслеживание движения средств и их сбор в качестве судебных доказательств.