По словам ончейн-расследователя ZachXBT, подозреваемые, задержанные в Дубае 7 июня, являются авторами изощрённых схем социального инжиниринга и сетей вымогательства данных, а не «невинными» криптопредпринимателями, как предполагали некоторые сообщения в СМИ. Эти люди связаны с общим ущербом от мошенничества на сумму более 300 миллионов долларов.

Датчанин Зульфикар Хан (известный как «Danny» или «Meech») связан с хищением активов кредиторов Genesis на 243 миллиона долларов и инцидентом с SIM-swap в августе 2023 года от Kroll, который обнажил персональные данные кредиторов BlockFi, Genesis и FTX и позволил последующие фишинговые атаки. Райн Пеппер фигурирует в нарушениях данных Fractal ID, затронувших примерно 300 000 пользователей, тогда как Кэмерон Кёртон связан с операциями социального инжиниринга на Coinbase. Полиция Дубая изъяла у задержанных активы примерно на 18,9 миллиона долларов.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

2ч назад

Кошелёк, связанный с Джозефом Любином, переместил 120 000 ETH после 3 лет, переведя 121,6 млн долларов 6 июня

6ч назад

Высокий суд Великобритании рассматривает распоряжение биткоин-активами в деле Цянь Чжиминя; 16 000 китайских истцов регистрируются

8ч назад

ZachXBT утверждает, что криптоперсоны из Дубая участвовали в краже на 18,9 млн долларов, и опровергает обвинения в злоупотреблениях при задержании

22ч назад

Алерты ZachXBT: у JuCoin возникли недавние проблемы с выводом средств, прозрачность резервов поставили под сомнение

Детальный анализ

Привязанный к Lubin-Linked Wallet кошелёк переводит $170M в ETH в Sky Vaults спустя годы

Crypto Frontier06-07 09:43