По данным Forbes, 3 мая Роберту Данлапу — оператору схемы Meta-1 Coin — вынесли приговор к 23 годам тюрьмы за мошенничество примерно в отношении 1 000 инвесторов в период с 2018 по 2023 год; общий ущерб превысил $20 миллионов.
Министерство юстиции США сообщило, что Данлап ложно утверждал, будто Meta-1 Coin обеспечен резервами золота на $44 миллиарда и активами стоимостью $1 миллиард в работах Пикассо, Дали и Ван Гога, при этом обещая доходность до 224 923%. Он предоставлял инвесторам поддельные документы аудита и материалы по страхованию. Расследования показали, что заявленные активы не существовали: сайт Meta Exchange использовал автоматизированные торговые боты, чтобы создавать иллюзии прибыли, а токены фактически так и не были выпущены в блокчейне. Средства инвесторов направлялись на покупки предметов роскоши, включая Ferrari.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Житель Калифорнии приговорён к 78 месяцам за кражи, связанные с криптосетью $250M
Федеральный суд США в среду приговорил Марлона Ферро, 20-летнего жителя Калифорнии, также известного как «GothFerrari,» к 78 месяцам тюремного заключения за его роль в общенациональном сговоре с применением социальной инженерии, в рамках которого были похищены криптовалютные активы на сумму свыше 250 миллионов долларов. Как говорится в заявлении Министерства юстиции, Ферро
CryptoFrontier47м назад
Кения арестовала подозреваемых в мошенничестве с AI-криптоинвестплатформой; суд постановил заключить под стражу на 7 дней
Согласно местным СМИ со ссылкой на материалы суда, следственная группа по расследованию мошенничества на рынке капитала кенийского уголовного следственного управления (DCI) 4 мая задержала в отделении банка I&M по Кеньятта-авеню подозреваемого Диксона Ндеге Ньяканго (Dickson Ndege Nyakango). Детективы DCI сообщили суду, что соответствующая мошенническая платформа, как предполагается, обманула нескольких инвесторов на сумму около 440 тыс. долларов; суд постановил заключить Ньяканго под стражу на семь дней в полицейском участке Килимани.
MarketWhisper3ч назад
Сооснователь Samourai Wallet приговорён к 5 годам, сталкивается с $2M юридическим долгом
По данным Cointelegraph, 7 мая Кеонн Родригес, сооснователь Samourai Wallet, был приговорён к пяти годам тюремного заключения и оштрафован на 250 000 долларов за работу незарегистрированного денежного посредника. Родригес сталкивается с дополнительными 2 миллионами долларов судебных издержек и обратился к криптосообществу с просьбой
GateNews3ч назад
CFTC подаёт иск против 5–6 штатов из-за полномочий на рынке прогнозов на Consensus 2026
По словам председателя CFTC Майкла Селика на Consensus 2026, CFTC подала иски примерно против пяти–шести штатов, включая Аризону, Коннектикут, Иллинойс и Нью-Йорк, из-за вопроса о регуляторных полномочиях в отношении рынков прогнозов. Основной спор сводится к тому, кто имеет юрисдикцию — CFTC или регуляторы штатов, в отношении
GateNews4ч назад
Мужчина из Калифорнии Марлон Ферро украл холодные кошельки на 250 миллионов долларов и приговорён к 78 месяцам тюремного заключения
По официальному заявлению Министерства юстиции США (DOJ) от 7 мая 20-летний житель Калифорнии Марлон Ферро был приговорён федеральным судом к 78 месяцам тюремного заключения за участие в общенациональной криптоактивной схеме социального инжиниринга; дополнительно назначены 3 года надзорного освобождения и компенсация в размере 2,5 миллиона долларов. Согласно заявлению ведомства, преступная группа похитила у нескольких пострадавших более 250 миллионов долларов в криптоактивах.
MarketWhisper6ч назад
Bittrex оспаривает отмену мирового соглашения за 2023 год, требуя от SEC США вернуть 24 млн штрафа
Согласно сообщению Decrypt и связанным судебным документам, закрытая криптовалютная биржа Bittrex на этой неделе подала в федеральный суд США в Сиэтле ходатайство об отклонении иска, добиваясь отмены мирового соглашения, достигнутого в 2023 году с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), и требуя от SEC вернуть уже уплаченный штраф в размере 24 млн долларов.
MarketWhisper6ч назад
