Судебное дело о налоговом мошенничестве в Италии выявило спрятанные с помощью Bitcoin Ordinals и токенов BRC-20 более 1 млн евро

По данным Chainalysis, 20 мая компания опубликовала результаты расследования уклонения от уплаты налогов в Италии, в ходе которого было выявлено более 1 миллиона евро неучтенных приростов капитала, полученных через Bitcoin Ordinals и токены BRC-20. Следователи из итальянской Guardia di Finanza проследили средства с изъятого аппаратного кошелька Ledger через множество on-chain транзакций, в итоге связав активность кошелька с реальным человеком. Подозреваемый чеканил активы, размещал их на продажу и направлял прибыль обратно в основной биткоин-кошелек, незаконно при этом получая государственные субсидии.

Chainalysis подчеркнула, что преступники все чаще используют новые классы цифровых активов, чтобы скрывать состояние, однако публичные блокчейны оставляют постоянные следы, которые вскрывают подобные схемы. Компания отметила, что при наличии соответствующих инструментов блокчейн-интеллекта следователи могут расшифровать сложную on-chain активность независимо от технологической новизны.