Бюро по обеспечению соблюдения законов Индии предъявило обвинения банде Чирага Томара, арестовало 129 банковских счетов и активы на $6,8 млн

Меры по обеспечению соблюдения Инциденты с безопасностью

2026-06-16 07:42:00

По данным FinanceFeeds, Бюро по правоприменению Индии подало обвинения против Чирага Томара и его сообщников в суде Дели. Банда обманула криптоинвесторов на сумму более $20 миллионов, создав фальшивый сайт Coinbase Pro и манипулируя SEO-рейтингации. Томар был арестован ФБР в 2024 году в аэропорту Атланты и приговорен к 60 месяцам тюремного заключения. Через механизмы MLAT индийские власти получили доказательства и проследили средства, отмытые через пиринговые обменники и индийские торговые платформы, до подставных компаний и проектов в сфере недвижимости. Бюро заморозило 129 банковских счетов и примерно $6,8 миллиона в активах.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

6ч назад

Пользователь лишился $1,65 млн после взаимодействия с фальшивой криптовалютной торговой платформой, за которой наблюдала Com Feed

17ч назад

Французу предъявили обвинение в криптовалютном ограблении с выдачей себя за полицейского: попытка украсть $20,000

18ч назад

32-летний фигурант обвинён по делу о криптоатаке в Нанси после утечки данных Waltio

06-15 04:42

Конгресс США внес двухпартийный законопроект для пресечения мошенничества с крипто-банкоматами после $333M в убытках 11 июня

Детальный анализ

Китайская компания «BiXiang Technology» подозревается в содействии преступной группировке в отмывании денег на 1,275 млрд юаней; главный подозреваемый по фамилии Ши внес залог в размере 20 млн юаней

Market Whisper2ч назад

Мужчине предъявлено обвинение по делу о криптоатаке с использованием «взлома с применением средств воздействия» в Нэнси после нарушения Waltio

Ethan Brooks18ч назад

комментарий

0/400

Нет комментариев

Бюро по обеспечению соблюдения законов Индии предъявило обвинения банде Чирага Тома­ра, арестовало 129 банковских счетов и активы на $6,8 млн

Бюро по обеспечению соблюдения законов Индии предъявило обвинения банде Чирага Томара, арестовало 129 банковских счетов и активы на $6,8 млн