Инвестиционный консультант из Иллинойса обвиняется в 5-летней схеме Понци

2026-06-26 06:52:06

Федеральные прокуроры предъявили обвинения инвестиционному консультанту из Иллинойса Паарису Копсафтису по четырём пунктам о мошенничестве с использованием электронных средств связи за предположительное управление схемой Понци с июня 2020 года по май 2025 года. Согласно обвинительному заключению федерального большого жюри в Чикаго, Копсафтис управлял компанией Blackwater Assets Inc. и незаконно присваивал средства клиентов, выпуская фиктивные отчёты по счетам, направляя деньги инвесторов на покрытие личных расходов и используя средства новых инвесторов для выплат более ранним пострадавшим. Прокуроры утверждают, что он ложно заявлял, что активы клиентов будут храниться на депозитарных счетах с защитой от вывода средств, которая не существовала.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

15ч назад

Польша арестовала четырех человек за SIM-своп атаки и кражу криптовалюты при поддержке ФБР.

16ч назад

FBI намерено конфисковать активы на сумму почти 1 миллион долларов, связанные с криптобизнесменом Адамом Изой.

23ч назад

SEC предъявляет обвинения инвестиционному консультанту в мошенничестве на 6,2 миллиона долларов из-за ложных заявлений о доступе к акциям до IPO

06-25 07:22

Инженеробвиненвполученииприбылиотинсайдерскойторговлинасумму1,4миллионадоллароввсвязисосделкойпоперезапускуядерногореактораConstellation

06-25 00:51

Kalshi подает в суд на Иллинойс из-за SB3019, утверждая, что налог в 0,2% противоречит федеральному законодательству.

Детальный анализ