Криптовалютная биржа HTX в течение недель после введения санкций Великобританией 26 мая провела ротацию инфраструктуры ончейн-кошельков по нескольким блокчейнам, говорится в отчёте, опубликованном во вторник компанией TRM Labs по блокчейн-аналитике. Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (Office of Financial Sanctions Implementation) внесло Huobi Global S.A., структуры, стоящей за HTX, впервые применив такие меры к криптовалютной бирже такого масштаба. TRM Labs сообщила, что HTX перестроила системы кошельков в TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana, быстро переключая депозитные и горячие кошельки, чтобы создать, как охарактеризовала компания, «постоянно движущуюся цель для специалистов по комплаенсу». Власти Великобритании утверждают, что HTX направляла более $1,5 миллиарда в адрес правительства России, чтобы поддержать его вторжение в Украину — в рамках более широкого пакета санкций, нацеленного на «сеть A7», используемую для обхода санкций.
TRM Labs Reports HTX Wallet Rotation Across Multiple Blockchains
TRM Labs заявила в своём опубликованном во вторник отчёте, что HTX «перестроила ончейн-инфраструктуру» после внесения в санкционный список. Компания вывела из эксплуатации горячие кошельки и адреса финансирования в течение часов и перенаправила активность на вновь созданные адреса. TRM Labs задокументировала ротации кошельков в сетях TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana. По данным TRM Labs, скрининг по спискам адресов «не успевает» за скоростью ротации, поскольку блок-листы, составленные на основе адресов HTX, «устаревают в течение часов». Компания заявила, что большая часть активности HTX с момента 26 мая проходит через адреса, не попавшие в существующие блок-листы. TRM Labs утверждает, что эффективный скрининг требует отслеживания поведенческого паттерна, лежащего в основе ротации кошельков, а не опоры на статичные списки адресов.
Блокчейн-аналитическая фирма сопоставила подход HTX с тактиками, которые применял российский криптовалютный биржевой оператор Garantex после того, как его самого внесли в санкционный список. TRM Labs отметила, что после рейда в марте 2025 года операторы Garantex запустили преемническую платформу Grinex и перенесли ликвидность через рублёвый стейблкоин A7A5. При этом HTX сохранила тот же бренд и перестроила инфраструктуру кошельков, говорится в отчёте. TRM Labs охарактеризовала такой ответ как типичный паттерн, который наблюдается среди хорошо обеспеченных ресурсами организаций под санкциями: по словам компании, «они редко исчезают и, как правило, адаптируются».
В отчёте отмечено, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control) и Европейский союз не вносили HTX в санкционные списки. Это означает, что обязательства по заморозке затрагивают только компании, регулируемые в Великобритании. TRM Labs заявила, что по-прежнему рассматривает HTX как «повышенный риск обхода санкций», несмотря на ограниченный географический охват санкционного решения.
HTX Denies Wrongdoing, Calls Activity Routine Security Operations
Представитель HTX сообщил Decrypt, что описанная в отчёте TRM Labs активность по кошелькам является стандартной практикой в отрасли. «Технические действия, упомянутые в отчёте TRM, отражают рутинные операции платформы, ориентированные на безопасность, которые распространены в индустрии», — сказал представитель. «Мы категорически отвергаем любые формулировки, подразумевающие иное, и не имеем дополнительных комментариев».
Ранее HTX оспаривала внесение в санкционный список Великобритании. После действий от 26 мая HTX сообщила Decrypt, что указанная организация Huobi Global S.A. «отличается от онлайн-биржи HTX», и заявила, что средства пользователей остаются в безопасности, а глобальные операции не затронуты. Управление по реализации финансовых санкций Великобритании подчеркнуло, что считает HTX подпадающей под финансовые санкции Великобритании из‑за её принадлежности Huobi.
UK Sanctions Designated HTX on May 26 Over Alleged Russia Ties
Office of Financial Sanctions Implementation внесло Huobi Global S.A. в санкционный список 26 мая в рамках пакета санкций, нацеленного на криптовалютные биржи и «сеть A7». Британские власти заявили, что эта сеть «используется Россией, чтобы обходить действующие ограничения», а также направляет средства для поддержки вторжения России в Украину. В официальном объявлении правительства Великобритании HTX названа «крупной глобальной криптовалютной биржей», которую подозревают в переводе более $1,5 миллиарда в адрес Кремля.
Управление по финансовому регулированию Великобритании (Financial Conduct Authority) отдельно ранее в этом году начало принудительные меры против HTX из‑за незаконных рекламных активностей в адрес британских клиентов, что побудило биржу ограничить новые регистрации для пользователей из Великобритании. HTX принадлежит и ей даёт рекомендации (advised) Джастин Сан (Justin Sun), миллиардер-криптопредприниматель, чьё дело о мошенничестве в США было урегулировано Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в начале этого года. В отчёте биржи указано, что в 2025 году объём торгов превысил $3 триллиона.
FAQ
Что сообщила TRM Labs о кошельковой активности HTX после санкций Великобритании?
Во вторник TRM Labs сообщила, что HTX в течение недель после санкций Великобритании, введённых 26 мая, провела ротацию инфраструктуры ончейн-кошельков в сетях TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana. Фирма заявила, что HTX вывела из эксплуатации горячие кошельки и адреса финансирования в течение часов и перенаправила активность на вновь созданные адреса, создав, как описали в TRM Labs, «постоянно движущуюся цель для специалистов по комплаенсу». Согласно отчёту, скрининг по спискам адресов «не успевает» за скоростью ротации.
Как HTX ответила на отчёт TRM Labs?
Представитель HTX сообщил Decrypt, что активность по кошелькам отражает «рутинные операции платформы, ориентированные на безопасность, которые распространены в отрасли». Представитель заявил: «Мы категорически отвергаем любые формулировки, подразумевающие иное, и не имеем дополнительных комментариев». Ранее HTX заявляла, что внесённая в санкционный список организация Huobi Global S.A. «отличается от онлайн-биржи HTX», и что средства пользователей остаются в безопасности.
Почему Великобритания внесла HTX в санкционный список 26 мая?
Управление по реализации финансовых санкций Великобритании внесло Huobi Global S.A., структуру, стоящую за HTX, 26 мая в рамках пакета санкций, нацеленного на «сеть A7». Британские власти утверждали, что эта сеть используется Россией для обхода санкций и для направления средств в поддержку её вторжения в Украину. В заявлении правительства Великобритании говорится, что HTX подозревают в переводе более $1,5 миллиарда в адрес Кремля.
