Сообщение Gate News, 19 апреля — Полиция Гонконга сообщила о деле о криптовалютном мошенничестве, в котором мошенники выдавали себя за инвестиционных экспертов, чтобы вовлечь жертв в инвестиции в цифровые активы. Женщина потеряла по меньшей мере около 7,7 млн HKD в рамках этой схемы.
Мошенники связывались с потерпевшей через Telegram, утверждая, что они способны обеспечивать стабильную высокую доходность с помощью алгоритмов количественного трейдинга на базе ИИ. Пострадавшая перевела USDT и ETH на сумму около 7,7 млн HKD в общей сложности за 17 отдельных транзакций на адреса, предоставленные мошенниками. Мошенничество было выявлено только тогда, когда потерпевшая попыталась вывести средства, но ей в этом отказали.
Полиция Гонконга предупредила общественность, что, хотя криптовалюты потенциально могут приносить высокую доходность, они также отличаются существенной волатильностью и риском. Обещания «ИИ‑трейдинга» и «гарантированной прибыли» — распространенные приемы мошенников, предназначенные для использования «невозможной триады» высокой доходности, низкого риска и низких порогов входа. Силы правопорядка призвали сохранять бдительность против подобных предложений.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Провал Zondacrypto запускает расследование мошенничества в Польше
Zondacrypto, зарегистрированная в Эстонии торговая платформа цифровых активов, объявила в прошлом месяце, что находится на грани коллапса после привлечения 100 миллионов долларов сбережений от польских клиентов в результате масштабной маркетинговой кампании. С тех пор компания прекратила обслуживание клиентских счетов, а государство
CryptoFrontier1ч назад
$20M Жертва мошенничества «пиг-ба́тчер» подала в суд на Citibank
Майкл Зиделл подаёт иск против Citibank в федеральный суд Манхэттена по $20M в переводах с мошенничеством «свиного убоя», утверждая, что в банке пренебрегли мерами по ПОД/AML и проигнорировали предупреждения.
Аннотация: В материале описан иск Майкла Зиделла против Citibank в федеральном суде Манхэттена с обвинениями в том, что небрежные AML-контроли позволили отправить 20 миллионов долларов свиньим убойным мошенникам через счета, связанные с Carolyn Parker и Guju Inc. Дело подаётся на фоне роста криптомошенничеств и системных уязвимостей в ПОД между фиатом и криптовалютами.
TodayqNews3ч назад
Житель Калифорнии приговорён к 78 месяцам за роль в преступной группе, похищавшей криптовалюту $250M
Федеральный суд США в среду приговорил Марлона Ферро, 20-летнего жителя Калифорнии, также известного как «GothFerrari», к 78 месяцам тюремного заключения за его роль в общенациональном заговоре с социальной инженерией, в результате которого было похищено криптовалютных активов на сумму более 250 миллионов долларов, сообщает заявление от Департамента
CryptoFrontier5ч назад
Кения арестовала подозреваемых в мошенничестве с AI-криптоинвестплатформой; суд постановил заключить под стражу на 7 дней
Согласно местным СМИ со ссылкой на материалы суда, следственная группа по расследованию мошенничества на рынке капитала кенийского уголовного следственного управления (DCI) 4 мая задержала в отделении банка I&M по Кеньятта-авеню подозреваемого Диксона Ндеге Ньяканго (Dickson Ndege Nyakango). Детективы DCI сообщили суду, что соответствующая мошенническая платформа, как предполагается, обманула нескольких инвесторов на сумму около 440 тыс. долларов; суд постановил заключить Ньяканго под стражу на семь дней в полицейском участке Килимани.
MarketWhisper7ч назад
Сооснователь Samourai Wallet приговорён к 5 годам, сталкивается с $2M юридическим долгом
По данным Cointelegraph, 7 мая Кеонн Родригес, сооснователь Samourai Wallet, был приговорён к пяти годам тюремного заключения и оштрафован на 250 000 долларов за работу незарегистрированного денежного посредника. Родригес сталкивается с дополнительными 2 миллионами долларов судебных издержек и обратился к криптосообществу с просьбой
GateNews8ч назад
CFTC подаёт иск против 5–6 штатов из-за полномочий на рынке прогнозов на Consensus 2026
По словам председателя CFTC Майкла Селика на Consensus 2026, CFTC подала иски примерно против пяти–шести штатов, включая Аризону, Коннектикут, Иллинойс и Нью-Йорк, из-за вопроса о регуляторных полномочиях в отношении рынков прогнозов. Основной спор сводится к тому, кто имеет юрисдикцию — CFTC или регуляторы штатов, в отношении
GateNews9ч назад
