ЕС добавляет HTX в санкционный список против России, запрещая операции с 23 августа

Европейский союз добавил криптобиржу HTX в свой режим санкций против России 23 июля, запретив гражданам и компаниям ЕС совершать операции с этой платформой с 23 августа. ЕС выявил «HTX (HUOBI GLOBAL SA)» среди финансовых институтов третьих стран и криптосервис-провайдеров, которые существенно препятствовали ограничениям, введённым из‑за вторжения России в Украину, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС регулировании. Ограничение является частью 21-го пакета санкций ЕС против России: в нём обозначены 218 физических и юридических лиц, а также расширены ограничения на операции, затрагивающие банки, криптоплатформы, нефтетрейдеров и другие структуры.

ЕС запрещает прямые и косвенные операции с HTX с 23 августа

В соответствии с действующими правилами операторам из ЕС будет запрещено с 23 августа напрямую или косвенно участвовать в сделках с HTX. Мера не доходит до полной идентификации или ареста активов, сообщило Reuters. Правом подать заявку на разрешение вывести средства или закрыть счета могут воспользоваться граждане и резиденты ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, однако подать заявление нужно в течение трёх месяцев с момента вступления запрета в силу.

То, как в юридическом документе биржа обозначена как «HTX (HUOBI GLOBAL SA)», отличается от заявления представителя HTX The Block после того, как Великобритания в мае ввела санкции против Huobi Global S.A. Представитель тогда заявил, что Huobi Global S.A. является отдельной структурой от HTX.

Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, впервые объявила о пакете санкций в июне и заявила, что он будет распространён на 20 не входящих в ЕС организаций, включая банки, криптоплатформы и нефтетрейдеров, которые обслуживали санкционированные российские структуры и физических лиц, но HTX в тот момент не называли.

Великобритания санкционировала Huobi Global S.A. в мае за поддержку России

Великобритания заявила, что у неё есть разумные основания подозревать, что Huobi Global S.A. поддерживает российское правительство, предоставляя финансовые услуги или предоставляя средства и другие ресурсы A7 Limited Liability Company — компании, связанной с Россией в сфере трансграничных платежей. HTX после британских действий заявила, что соблюдение регуляторных требований остаётся «абсолютным приоритетом», и что компания придерживается правил в юрисдикциях, где работает.

TRM Labs заявила, что HTX вращала кошельки после санкций Великобритании

Действия ЕС происходят через два дня после того, как фирма по блокчейн‑аналитике TRM Labs обвинила HTX в ротации горячих кошельков и адресов финансирования через TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana после санкций Великобритании. TRM сообщила, что адреса ротировались и выводились из оборота в течение часов, из‑за чего системы мониторинга, построенные вокруг статичных санкционных списков, стали менее эффективными.

HTX отвергла характеристику TRM, заявив The Block, что перемещения кошельков отражают «рутинные, ориентированные на безопасность операции платформы, общие для отрасли».

21-й пакет санкций ЕС: в нём обозначены 218 организаций 23 июля

21-й пакет санкций против России был принят 23 июля. В пакете обозначены 218 физических и юридических лиц — это крупнейшая партия листингов за четыре года; отдельно расширены ограничения на операции, затрагивающие банки, криптоплатформы, нефтетрейдеров и другие структуры. Совет также заявил, что добавил четыре обозначения, связанные с сетью A7, и расширил запрет на операции до 14 криптосвязанных сервисных платформ.

Другие криптоплатформы, указанные в списке вместе с HTX: EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto и Exnode. Ограничения против этих платформ также запланированы к вступлению в силу 23 августа.

Пакет выходит за рамки таргетинга отдельных бирж. Новое положение позволяет ЕС запретить операции с криптосервис‑провайдерами, которые созданы в стране, где «систематически и устойчиво» не удаётся остановить платформы, подрывающие санкции блока. Приложение с перечнем стран, подпадающих под это ограничение, сейчас пустое, то есть ЕС создал механизм, но пока не применил его к целой юрисдикции.

HTX не ответила сразу на запрос The Block о комментариях по действиям ЕС. Биржа была основана как Huobi в Китае в 2013 году и тесно связана с основателем Tron Джастином Саном, которого HTX называла консультантом.

Часто задаваемые вопросы

Что ЕС сделал с HTX 23 июля?

Европейский союз добавил криптобиржу HTX в свой режим санкций против России 23 июля, запретив гражданам и компаниям ЕС совершать операции с этой платформой с 23 августа. ЕС выявил «HTX (HUOBI GLOBAL SA)» среди финансовых институтов третьих стран и криптосервис-провайдеров, которые существенно препятствовали ограничениям, введённым из‑за вторжения России в Украину.

Почему ЕС добавил HTX в санкционный список по России?

ЕС добавил HTX, потому что идентифицировал биржу среди организаций, которые существенно препятствовали ограничениям, введённым из‑за вторжения России в Украину. Ограничение является частью 21-го пакета санкций ЕС против России, который был принят 23 июля и в котором обозначены 218 физических и юридических лиц.

Сколько криптоплатформ ЕС санкционировал в 21-м пакете?

ЕС распространил запрет на операции до 14 криптосвязанных сервисных платформ в составе 21-го пакета санкций. Восемь платформ были названы конкретно, включая HTX, EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto и Exnode, при этом ограничения запланированы к вступлению в силу 23 августа.