Минюст США конфискует облачный аккаунт Huione Group в рамках расследования по отмыванию криптовалюты

Министерство юстиции США конфисковало облачный аккаунт для вычислений, который использовался дочерними компаниями камбоджийской Huione Group, сообщило ведомство во вторник. Заместитель генерального прокурора A. Tysen Duva из уголовного отдела Министерства юстиции США заявил, что изъятая инфраструктура служила частью технологического «каркаса», позволявшего переводить, перемещать и скрывать миллиарды в мошеннических доходах — часто через центры скам-схем в Юго-Восточной Азии. Действие следует за прошлогодним включением Huione Group в перечень основных проблем, связанных с отмыванием денег, со стороны Financial Crimes Enforcement Network в рамках USA Patriot Act; при этом Минюст также признал H-Pay Service PLC частью Huione Group.

Huione Group управляла предполагаемой инфраструктурой для отмывания криптовалюты

Правоохранительные органы охарактеризовали связанные с Huione сервисы как часть экосистемы отмывания, которой пользовались преступники при работе с украденными или связанными с мошенничеством цифровыми активами. Предполагаемая деятельность включала перевод средств от инвестиционных мошенничеств, киберограблений и краж, основанных на блокчейне, до того как те средства конвертировались или направлялись в традиционные финансовые системы. По данным Минюста, значительная часть краж, как утверждается, осуществлялась Корейской Народно-Демократической Республикой.

Huione Guarantee, также известная как Haowang Guarantee, управляла Telegram-каналами, которые, как утверждается, рекламировали украденные кредитные карты, сведения об удостоверениях личности, доходы от вредоносного ПО, услуги по торговле людьми и эскроу для отмывания криптовалюты из мошенничеств в сфере романтических и инвестиционных предложений. Изъятие нацелено на инфраструктуру, а не на кошелёк или аккаунт биржи, заявили в ведомстве.

Huione запустила стейблкоин USDH на нескольких блокчейнах

Блокчейн-аналитическая компания Elliptic выяснила в прошлом году, что Huione выпустила стейблкоин под названием USDH на фоне финансового давления, создав альтернативный платежный канал для маркетплейса Huione Guarantee. USDH был запущен в Ethereum, BSC и Tron в рамках более широкой линейки блокчейн-продуктов под брендом Huione. В эти продукты входили децентрализованная биржа, нативный криптовалютный кошелёк и блокчейн под названием Huione Chain, также известный как Xone.

ФБР сообщило о потерях от криптомошенничества на 7,2 миллиарда долларов за 2025 год

Изъятие является частью Operation Riptide — кампании ФБР, нацеленной на киберпреступность. В 2025 году американцы сообщили о более чем 7,2 миллиарда долларов потерь от криптовалютного инвестиционного мошенничества через Internet Crime Complaint Center ФБР. Общий объем заявленных потерь от киберпреступности и кибер-направленного мошенничества по всей стране в тот год достиг почти 21 миллиарда долларов, согласно официальному отчету ФБР за 2025 Internet Crime Report.

Для бирж, эмитентов стейблкоинов, платежных компаний и провайдеров блокчейн-инфраструктуры комплаенс-риски больше не ограничиваются онбордингом клиентов или проверкой подозрительных кошельков. Фирмы также могут столкнуться с проверками по вопросам хостинга, API, инструментов эскроу, интеграций кошельков и любых сервисов, которые помогают подозрительным средствам перемещаться между сетями, говорится в сообщении Министерства юстиции.

FAQ

Что именно конфисковало в Huione Group Министерство юстиции США?

Министерство юстиции США конфисковало облачный аккаунт для вычислений, который использовался дочерними компаниями камбоджийской Huione Group. Ведомство объявило о конфискации во вторник в рамках Operation Riptide — кампании ФБР, нацеленной на киберпреступность.

Сколько американцы потеряли из‑за криптовалютного инвестиционного мошенничества в 2025 году?

Американцы сообщили о более чем 7,2 миллиарда долларов потерь из‑за криптовалютного инвестиционного мошенничества в 2025 году через Internet Crime Complaint Center ФБР. Общий объем заявленных потерь от киберпреступности и кибер-направленного мошенничества по всей стране в тот год достиг почти 21 миллиарда долларов, согласно официальному отчету ФБР за 2025 Internet Crime Report.

Что такое USDH и какие блокчейны его поддерживают?

USDH — это стейблкоин, запущенный Huione как альтернативный платежный канал для маркетплейса Huione Guarantee, согласно блокчейн-аналитической компании Elliptic. USDH был запущен в Ethereum, BSC и Tron в рамках более широкой линейки блокчейн-продуктов под брендом Huione.