Сообщение Gate News, 25 апреля — колумбийские и американские правоохранительные органы совместно демонтировали транснациональную сеть по отмыванию криптовалютных денег, связанную с мексиканской картельной группировкой «Новый Поколение Халиско» (CJNG). По данным сообщений, с 2023 года сеть перевела через криптоканалы более $190 миллионов в незаконных средствах. В ходе операции власти изъяли несколько криптовалютных кошельков и наличные.
В ходе расследований выяснилось, что сеть использовала изощренные методы уклонения, включая дробление средств, распределенные переводы между несколькими кошельками, потоки через разные юрисдикции и обмен токенов, чтобы избежать обнаружения.
Власти пока не раскрыли детали о конкретных криптовалютах, участвовавших в схеме, торговых платформах, которые использовались, или количестве произведенных арестов. Расследование продолжается.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Председатель CFTC Селиг стремится закрепить защиту разработчиков без хранения после письма о «phantom no-action»
В понедельник председатель CFTC Майкл Селиг на Consensus Miami заявил, что агентство рассматривает возможность разработки правил, чтобы закрепить меры защиты для разработчиков некастодиального программного обеспечения. В марте CFTC выпустила письмо о неприменении принудительных мер, в котором заявила, что не будет добиваться правоприменения в отношении провайдера криптовалютных кошельков Phantom за
GateNews1ч назад
Kelp обвиняет LayerZero в эксплойте на сумму $292 миллионов и планирует перейти на Chainlink
Во вторник в объявлении Kelp DAO протокол возложил вину на LayerZero за одобрение рискованной конфигурации, которая позволила эксплойт на сумму 292 миллиона долларов 18 апреля. Kelp заявил, что сотрудники LayerZero одобрили настройку 1-of-1 верификатора — с опорой на единственное лицо для валидации кроссчейн-транзакций — без
GateNews1ч назад
До Квон приговорён в США к 15 годам, крах Terra привёл к потерям свыше $40 млрд
По данным Digital Asset, До Квон, основатель Terraform Labs, был приговорён 12 декабря 2024 года федеральным судьёй США к 15 годам тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Ожидается, что Квон отбудет примерно шесть лет до возможной экстрадиции в Южную Корею, после чего
GateNews6ч назад
Генеральный директор Ripple: Следующие две недели имеют решающее значение для криптозаконодательства США
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус во вторник предупредил, что ближайшие две недели имеют решающее значение для принятия более широкой криптовалютной законодательной базы. Он заявил, что если Комитет Сената по банковскому делу не проведет критическую доработку законопроекта (markup), вероятность его принятия в закон резко снизится «стремительно». Гарлингхаус сделал the rem
CryptoFrontier6ч назад
