Чили пресекла в минувший вторник сеть по отмыванию криптовалюты на 88 миллионов долларов, связанную с «Tren de Aragua»

По данным Bitcoin.com News и прокурора Эктора Барроса, в Чили во вторник власти арестовали 18 человек после двухлетнего расследования, которое выявило сеть по отмыванию криптовалют на $88 миллионов, связанную с венесуэльской бандой Tren de Aragua. Операция, проведенная по всей территории трех регионов чилийской полицией и Южной прокуратурой, показала, что Хуан Карлос Перес Асенсио, гражданин Венесуэлы, с 2019 года работавший исполнительным директором по взысканию в Banco Santander, обеспечивал крупные транзакции для группы, открыв несколько банковских счетов. Средства от торговли наркотиками, вымогательства и похищений обрабатывались через криптовалютные компании и переводились за границу.

В ходе операции власти заморозили более 140 банковских счетов и конфисковали $300K в активах. Баррос заявил, что это «одно из крупнейших дел об отмывании денег, которые мы видели в нашей стране, связанных с Tren de Aragua», и добавил: «Я бы сказал, что впервые мы ударили по ним там, где больнее всего: по их активам».