Блокчейн-аналитика раскрывает китайскую сеть по торговле фентанилом, использующую хаб в Японии

Блокчейн-анализ выявил четыре криптовалютных кошелька, связанные с Hubei Amarvel Biotech — китайской организацией, занимавшейся незаконным оборотом фентанила и действовавшей из Нагои, Япония, говорится в материалах по делу в США. Руководителей компании заключили под стражу в 2025 году после того, как следователи обнаружили, что сеть использовала цифровые активы для получения платежей от мексиканских наркокартелей за химические прекурсоры фентанила, а также для перемещения средств на международном уровне. Полученные данные усилили внимание к роли Японии как транзитного хаба на маршрутах контрабанды фентанила: кошельки демонстрируют связи более чем с 120 транзакциями с организациями, подпавшими под санкции США, и с предполагаемой деятельностью по финансовому мошенничеству.

Блокчейн-анализ раскрывает четыре кошелька, связанные с операцией Amarvel

Четыре цифровых кошелька были выявлены на основе судебных доказательств по делу в США против Hubei Amarvel Biotech — китайского химического производителя. Следователи установили, что компания работала из Нагои, где получала криптовалютные платежи от мексиканских наркокартелей и других клиентов, покупавших химические прекурсоры фентанила. Согласно проведенному анализу, операция также использовала цифровые активы для перемещения средств внутри и за пределами страны.

Один из выявленных кошельков Tron показал связи с предполагаемым финансовым мошенничеством через переводы с использованием мошеннических токенов криптовалют. Следователи обнаружили связи между операцией и японским интернет-доменом, онлайн-псевдонимами и компаниями, связанными с провинцией Хэбэй в Китае. Amarvel открыл свою базу в Нагое в сентябре 2022 года, согласно материалам.

Следователи прослеживают более 120 транзакций с организациями под санкциями

Используя данные блокчейна, следователи проанализировали транзакции с четырьмя кошельками Amarvel после того, как компания открыла базу в Нагое в сентябре 2022 года. Проверка выявила более 120 взаимодействий с криптовалютой с организациями, подпадающими под санкции властей США, что указывает на связь операции с более крупной преступной сетью.

Расследование проследило переводы криптовалюты с участием подпадающего под санкции гражданина Китая Ся Фэнбина. Независимые специалисты по блокчейну пришли к выводу, что многократное перемещение средств на общие целевые кошельки в течение длительного периода служит доказательством финансовых отношений между сторонами. Власти продолжают изучать организацию, а специалисты отмечают, что расположение Японии рядом с Китаем и ее финансовая система делают ее коридором для отмывания преступных доходов.

FAQ

Что показал блокчейн-анализ о Hubei Amarvel Biotech?

Блокчейн-анализ выявил четыре криптовалютных кошелька, связанные с Hubei Amarvel Biotech — китайской организацией, занимавшейся оборотом фентанила и действовавшей из Нагои, Япония. Кошельки демонстрируют, что компания получала криптовалютные платежи от мексиканских наркокартелей за химические прекурсоры фентанила и проводила более 120 транзакций с организациями, подпавшими под санкции США.

Когда руководителей Amarvel заключили под стражу и когда компания открыла базу в Японии?

Руководителей Amarvel заключили под стражу в 2025 году, согласно материалам суда США. Согласно судебным доказательствам и записям блокчейн-транзакций, компания открыла операционную базу в Нагое, Япония, в сентябре 2022 года.