Bithumb сталкивается с рекордным штрафом от южнокорейских регуляторов

Финансовые регуляторы Южной Кореи наложили рекордный штраф на криптовалютную биржу Bithumb за массовые нарушения правил противодействия отмыванию денег (AML) и требований по соблюдению законодательства.

Bithumb, вторая по величине криптобиржа Южной Кореи, была оштрафована на 36,8 миллиарда вон и получила частичное приостановление деятельности на шесть месяцев от Финансового разведывательного управления за нарушения закона о AML, связанных с примерно 6,65 миллионами случаев несоблюдения требований.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 16 марта 2026 г.

Финансовое разведывательное управление (FIU), действующее под руководством Комиссии по финансовым услугам, объявило 16 марта, что решило наложить на Bithumb штраф в размере 36,8 миллиарда вон (около 24,6 миллиона долларов), а также частичное приостановление деятельности на шесть месяцев.

Это решение было окончательно принято на заседании комитета по санкциям, проведённом регулятором.

По данным FIU, приостановка начнется 27 марта и продлится до 26 сентября, что делает её самой строгой дисциплинарной мерой, когда-либо применённой к внутренней криптобирже, работающей на рынке корейской won.

В этот период новые клиенты не смогут переводить виртуальные активы на внешние кошельки или с них, хотя смогут продолжать торговать криптовалютами и вносить или снимать корейскую won. Существующие клиенты смогут пользоваться всеми услугами без ограничений.

Регулятор заявил, что санкции последовали за проверкой AML на месте, проведённой в период с марта по апрель прошлого года.

Следователи выявили около 6,65 миллиона нарушений закона о сообщении и использовании информации о конкретных финансовых операциях, регулирующего требования AML и соблюдения для поставщиков виртуальных активов.

Большинство нарушений связано с недостаточной идентификацией клиентов и ограничением транзакций: около 3,55 миллиона случаев связаны с недостаточной проверкой личности, примерно 3,04 миллиона — с тем, что транзакции не были ограничены несмотря на неполные меры проверки.

Также было обнаружено, что Bithumb обработала 45 772 транзакции по переводу виртуальных активов с участием 18 зарубежных поставщиков виртуальных активов, не зарегистрированных у корейских регуляторов, что нарушает правила, запрещающие биржам работать с нерегистрированными иностранными операторами.

FIU отметил, что неоднократно требовал от биржи прекратить такие транзакции, но пришёл к выводу, что Bithumb проявила недостаточную готовность соблюдать регуляторные требования.

Помимо штрафа, регуляторы вынесли выговор генеральному директору Bithumb и приостановили работу ответственного за отчётность на шесть месяцев.

Данное решение последовало за ранее принятыми мерами против конкурента Upbit, который ранее получил трёхмесячное частичное приостановление за аналогичные нарушения регуляторных требований.

Ваш Web3-идентичность + услуги + платежи в одной ссылке. Получите свою ссылку pay3.so уже сегодня.