Binance отрицает обвинения в потоке средств в размере 1,7 млрд USD, связанные с Ираном

Binance отвергла сообщения СМИ о том, что биржа связана с потоками 1,7 миллиарда долларов, поступающими на счета санкционированных организаций в Иране, заявив, что эта информация недостоверна.

По данным Binance, после прохождения через множество промежуточных кошельков в блокчейне, около 126,1 миллиона долларов в конечном итоге были связаны с кошельками в Иране, из которых примерно 24,1 миллиона долларов связаны с кошельками, предположительно принадлежащими Иранским корпусом Вартовых исламской революции. Биржа подчеркнула, что эти средства не исходили и не завершались на их платформе.

Binance сообщила, что в ходе многомесячного расследования они обнаружили подозрительную сеть транзакций, после чего прекратили обслуживание связанных аккаунтов и сообщили о происшествии правоохранительным органам.

Биржа также опровергла обвинения в увольнении сотрудников за соблюдение правил, заявив, что их программа соблюдения помогла снизить за последние годы почти на 97% уровень контактов с санкционированными организациями.