Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
OTC гигант BlockFills подал заявление о банкротстве! Убытки по кредитам в размере 75 млн долларов, активы 2000 институциональных клиентов заморожены
Чикагская криптовалютная платформа OTC-торговли BlockFills подала заявление о защите от банкротства по Chapter 11 из-за убытков от заимствований в размере 75 млн долларов США и приостановила вывод средств клиентов, что привело к затруднениям примерно 2000 институциональных клиентов. После ухода генерального директора кредиторы подали в суд, суд заморозил часть активов, а эксперты считают, что компания уже прямо движется к банкротству.
動區BlockTempo53м назад
Южнокорейские регуляторы наложат штраф на некоторую CEX, штраф может превысить 352 миллиарда вон
Финансовая комиссия Южной Кореи рассмотрит 16 марта наказание для某CEX A за предполагаемое нарушение обязательств по противодействию отмыванию денег, что может привести к штрафу в размере 37 миллиардов вон, что выше, чем штраф для другой биржи某CEX B.
GateNews1ч назад
Платформа криптовалютного кредитования BlockFills подала заявление о защите от банкротства в суд по делам о банкротстве штата Делавэр США
Платформа криптовалютного кредитования BlockFills подала заявление о защите от банкротства по Главе 11 в Делаварский суд по банкротствам 16 марта. Активы компании оцениваются в 50-100 млн долларов, а обязательства составляют 100-500 млн долларов. Компания заявила, что это действие поможет стабилизировать бизнес, получить ликвидность и защитить интересы клиентов.
GateNews1ч назад
Libra расходы на продвижение! Милей предположительно причастна к обмену интересов на сумму $5,000,000
Президента Аргентины Милея обвиняют в причастности к соглашению о выплате в размере 5 миллионов долларов за продвижение токена Libra. Расследование выявило связи с генеральным директором Kelsier Ventures Хейденом Дэвисом, а также интенсивные коммуникации Милея перед публикацией соответствующих постов. Несмотря на подтверждение Милея об отсутствии неправомерных действий, соответствующие документы и записи звонков вызвали федеральное уголовное расследование его действий.
MarketWhisper2ч назад
Дело Libra: проект соглашения на сумму $5 млн восстановлен с конфискованного телефона
Предполагаемый проект экономического соглашения на сумму $5 млн долларов для обеспечения поддержки президента Аргентины Хавьера Милея со стороны людей, стоящих за Libra, был обнаружен на конфискованном телефоне. Документ указывает на то, что неопределённая сторона получит эти деньги тремя траншами.
Проект пакта $5 млн долларов
Coinpedia4ч назад
Судья отклонил требования по RICO в исках в отношении пастора-криптовалютной схемы Понци
Федеральный судья отклонил иски по RICO в групповом иске против пастора Эди Александра, связанного с криптографической схемой Понци. Потерпевшие могут изменить свой иск. Александр, признанный виновным в мошенничестве с товарами, должен уплатить значительные штрафы и возмещение убытков.
Decrypt11ч назад
