Odaily Planet Daily News Полиция Сингапура опубликовала заявление, в котором сообщила, что с ноября прошлого по январь этого года арестовала троих сингапурцев, подозреваемых в отмывании денег, связанных с Prince Group, и выдала ордер на арест другой сингапурской женщины, Чэнь Сюлин, а общая стоимость сингапурских активов, изъятых или запрещённых к продаже в связи с этим делом, на данный момент превысила 500 миллионов сингапурских долларов (около 2,7 миллиарда юаней). Анализ показал, что в Сингапуре развитая цифровая финансовая среда, огромное количество людей с высоким уровнем дохода, а также рассадник мошенничества. На местном уровне мошенничество переросло в преступления, поддерживаемые искусственным интеллектом и блокчейном, что привело к общим потерям более 1,1 миллиарда сингапурских долларов в 2024 году. (Новости Цземянь)
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Тайцзицзюнь в Тайване отмывает 10,7 миллиардов! Самостоятельно разрабатывает «OJBK кошелек» для связи с подпольными обменами
Тайбэйская прокуратура расследует дело о отмывании денег группировки "Принц" из Камбоджи, предъявила обвинения 62 лицам и 13 компаниям, сумма отмытых денег составляет 10,7 миллиардов, а арестованы активы на сумму 5,5 миллиардов. Группа использовала USDT и собственный разработанный "OJBK кошелек" для транснационального отмывания денег, скрывая преступные доходы и снимая наличные в нескольких странах.
区块客22м назад
Бывший полицейский Южной Кореи приговорен к 6 годам тюремного заключения и штрафу в 100 миллионов вон за получение взятки в виде криптовалюты в рамках дела о мошенничестве
Высокий суд Гаояна вынес приговор бывшему полицейскому А. к 6 годам лишения свободы и штрафу в 10 миллиардов вон за получение взятки в размере 120 миллионов вон при расследовании мошенничества с криптовалютой, а также за мошенничество с фиктивными сверхурочными выплатами в размере 7,88 миллиона вон. Юридический консультант В., причастный к делу, получил 2,5 года лишения свободы условно на 4 года.
GateNews46м назад
NFT Pudgy Penguins под ударом из-за иска о товарном знаке от PEI Licensing
PEI Licensing подала в суд на Pudgy Penguins за нарушение товарного знака, утверждая, что из-за совпадения брендинга возникает путаница у потребителей по мере расширения Pudgy с NFT на физические товары. Этот случай подчеркивает напряженность между традиционным законодательством об интеллектуальной собственности и растущим сектором цифровых активов.
TodayqNews1ч назад
Южная Корея: ранее признанный мертвым мошенник в сфере криптовалют снова появился и выплатил пострадавшим около 60 000 долларов
Один из южнокорейских мошенников в сфере криптовалют снова появился после объявления о его смерти, выплатив примерно 60 000 долларов пострадавшим. После бегства в Камбоджу мужчина был выслан обратно в страну, прокуратура отменила объявление о его исчезновении, восстановила его юридический статус и обработала его замороженные активы, активно расследуя дело и защищая права человека.
GateNews1ч назад
Chainalysis: В 2025 году рост использования криптовалют для обхода санкций составит 700%
Отчет Chainalysis показывает, что к 2025 году значительно увеличилась незаконная криптовалютная деятельность, связанная с санкциями, при этом получатели санкционированных субъектов получили криптовалюту на сумму 104 миллиарда долларов, что способствовало общему объему незаконных транзакций в блокчейне за год, достигшему 154 миллиарда долларов. Такие страны, как Россия, Иран и Северная Корея, используют криптовалюту для обхода финансовых санкций, а стабильные монеты занимают до 84% в незаконных операциях.
GateNews1ч назад
Американский судья вынес временный запрет против BlockFills, заморозив 70.6 BTC и другие спорные активы
Федеральный суд США вынес временный запрет против криптовалютной кредитной организации BlockFills, заморозив её спорные активы в ответ на иск Dominion Capital, обвиняющий её в присвоении клиентских средств и сокрытии убытков. BlockFills понесла убытки в размере 75 миллионов долларов из-за плохого управления и приостановила вывод средств.
GateNews1ч назад
