Мошенничество в сфере криптовалюты нацелилось на приложения для знакомств, конфисковано 327 000 долларов США в USDT

Прокуратура США в Бостоне в понедельник официально подала иск о гражданской конфискации имущества с целью взыскания 327 829,72 долларов в Tether (USDT), связанных с делом о мошенничестве, в котором жертва из Массачусетса была обманута мошенником, выдававшим себя за «Линду Браун» в приложении для знакомств. Расследование началось осенью 2024 года, и власти охарактеризовали его как «онлайн-схему мошенничества в любви».

Подробности дела: структура мошенничества с любовью и криптоинвестиционных мошенничеств

Согласно заявлению прокурора, способ ведения этого дела соответствует модели мошенничества «Копилка свиней» — мошенник сначала длительное время формирует эмоциональное доверие жертвы, а затем использует возможность для внедрения фальшивых инвестиционных предложений.

Конкретный процесс по этому делу включает:

Эмоциональное укладывание: «Линда Браун» через приложение для знакомств связывалась с жертвами из Массачусетса, поддерживая непрерывное общение в течение нескольких недель, создавая основу доверия.

Введение инвестиционных возможностей: после полного завоевания доверия, под предлогом обладания эксклюзивными каналами для инвестирования в криптовалюту, поощрял жертв переводить средства.

Мошенническое получение средств: под видом легальных инвестиций, обманом убеждал жертв переводить деньги на кошельки, контролируемые Брауном и его сообщниками.

Отмывание денег: украденные средства через несколько криптовалютных кошельков разделяли на слои и в конечном итоге обменивали на USDT, используя стабильность этой криптовалюты для снижения сложности отслеживания в цепочке.

Раскрытие мошенничества: когда жертвы пытались вывести деньги, им отказывали, и только тогда они узнавали, что стали жертвами криптовалютного мошенничества.

Роль USDT в мошенничестве с любовью и более широкий контекст правоохранительных органов

Данный иск направлен против USDT, что отражает растущую тенденцию использования стейблкоинов в делах о крипто-мошенничествах. В отличие от более волатильных активов, таких как биткоин, USDT обеспечивает более стабильное хранение стоимости и при этом сохраняет анонимность при переводах в блокчейне, что делает его популярной «точкой опоры» для мошеннических средств после многоступенчатого отмывания.

Объявление по делу также носит предупредительный характер. Публикация совпала с предупреждением прокуратуры США о мошенничестве в сфере любви, выпущенным накануне Дня святого Валентина, под названием «Купидон не запрашивает криптовалюту», в котором предупреждается потребителей о преступных схемах, связанных с требованием криптовалютных переводов после установления контакта через социальные сети и мессенджеры.

Анализ более широких данных правоохранительных органов показывает, что Федеральная торговая комиссия (FTC) сообщила о потерях свыше 1 миллиарда долларов за год из-за мошенничества в сфере любви, а Федеральное бюро расследований (ФБР) включило крипто-инвестиционные мошенничества в число преступлений с наибольшими убытками.

Часто задаваемые вопросы

Что такое крипто-мошенничество типа «Копилка свиней»? Как оно связано с этим делом?
Мошенничество «Копилка свиней» — это долгосрочная модель мошенничества в сфере любви: мошенники сначала долгое время устанавливают эмоциональную связь с жертвой («выращивание свиньи»), затем внедряют фальшивые инвестиционные возможности («убой свиньи»), после чего исчезают с крупными суммами. В данном случае «Линда Браун» в течение нескольких недель общалась с жертвой, чтобы завоевать доверие, а затем предложила инвестиции в криптовалюту, что полностью соответствует этой схеме. Поэтому правоохранительные органы США предпринимают более активные юридические меры.

Почему USDT стал популярным инструментом для крипто-мошенничества и отмывания денег?
Характеристики USDT как стейблкоина делают его менее подверженным рыночным колебаниям, что удобно мошенникам для сохранения стоимости средств в ожидании подходящего момента. Высокая ликвидность и возможность обмена на различных биржах позволяют легко разделять и выводить деньги слоями. В отличие от хранения биткоинов или других волатильных активов, USDT снижает риск потерь при отмывании средств.

Как жертвы могут распознать крипто-мошенничество в приложениях для знакомств?
Основные признаки включают: незнакомые контакты, которые вскоре после знакомства активно предлагают инвестиционные возможности в криптовалюту, обещают высокие доходы через «специальные каналы», настойчиво требуют перевода денег и при этом блокируют вывод средств по разным причинам, а также требуют переводов на отдельные кошельки вне признанных платформ. Правоохранительные органы США советуют проявлять особую осторожность при взаимодействии с любыми онлайн-инвестициями, связанными с криптовалютами, особенно при контакте с незнакомцами.