Федеральные прокуроры США в штате Массачусетс недавно подали иск о гражданской конфискации, требуя взыскания 327 829,720952 USDT (примерно $327,000), которые, как утверждается, связаны с криптовалютным мошенничеством, совершённым через приложение для знакомств.
Прокуроры сообщили, что расследование началось осенью 2024 года, когда власти обнаружили, что житель Массачусетса подозревается в причастности к «онлайн-мошенничеству с романтическими отношениями». Подозреваемая, известная как «Линда Браун», заявила о возможности инвестирования в криптовалюту для получения перевода после установления отношений с жертвой в течение нескольких недель.
Прокуратура заявила, что под предлогом «легальных инвестиций» подозреваемый фактически обманом заставил жертву перевести средства на адрес кошелька, контролируемый им или его сообщниками. Жертва поняла, что это мошенничество, после того как не смогла снять деньги.
Правоохранительные органы отметили, что украденные средства были переведены через несколько криптокошельков, затем конвертированы в USDT и в конечном итоге использованы для операций по отмыванию денег.
Инцидент произошёл на фоне усиления предупреждений американских регуляторов о «романтических криптомах». Ранее прокуратура США штата Огайо выпустила напоминание под названием «Купидон не просит криптовалюту» накануне Дня святого Валентина, предупреждая общественность быть осторожными с мошенничеством с инвестициями в любовь, осуществляемыми через социальные сети и платформы мгновенных сообщений.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
$10M Закрытие дела SEC против Джастина Сана
SEC достигла соглашения на сумму $10 миллионов долларов с Джастином Саном, урегулировав обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, связанными с токенами TRX и BTT. В соглашении отказано от личных претензий к Сану и подчеркнута продолжающаяся регуляторная деятельность SEC в криптоиндустрии.
TodayqNews2ч назад
Curve Finance обвиняет децентрализованную торговую платформу в несанкционированном использовании своего кода
Curve Finance недавно заявил, что определенная децентрализованная торговая платформа без разрешения использовала его код, нарушая лицензионное соглашение, и подчеркнул, что это незаконно и неразумно. Curve Finance предложил легально использовать его функцию Stableswap через лицензию или сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность пользовательских средств.
GateNews2ч назад
Некоторый CEX ответил на запрос сенатора США по вопросам борьбы с отмыванием денег, заявив, что сообщения СМИ содержат недостоверную информацию
Некоторые централизованные биржи недавно ответили сенаторам США на запросы по борьбе с отмыванием денег, заявив, что обвинения необоснованны. Платформа подчеркнула, что она установила строгие меры по соблюдению нормативных требований и контролю санкций, запрещая пользователей из Ирана. Также начато внутреннее расследование, связанные с этим активы были удалены с платформы, за последние три года помогли правоохранительным органам вернуть более 7.52 миллиарда долларов. В будущем планируется продолжать укреплять систему соблюдения нормативных требований.
GateNews4ч назад
Иран и Северная Корея используют! Стейблкоины становятся предпочтительным виртуальным активом для нелегальных сделок, сумма мошенничества достигла 51 миллиардов долларов
Согласно последнему отчету FATF, стейблкоины стали основным инструментом финансирования незаконных операций, особенно широко используемым в таких странах, как Северная Корея и Иран. В отчете отмечается, что к 2025 году стейблкоины займут 84% объема незаконных сделок с виртуальными активами, и призывается усилить регулирование эмитентов стейблкоинов для предотвращения отмывания денег и других преступных действий. Глобальная рыночная стоимость стейблкоинов превысила 300 миллиардов долларов, и регуляторы должны быстро принять меры для устранения пробелов в законодательстве.
区块客4ч назад
Банковский кризис, военные конфликты: Иран снова в центре внимания с 7,8 миллиарда долларов в криптовалюте «теневой экономики»
По мере эскалации военных действий между США и Израилем против Ирана, теневая экономика Ирана становится предметом внимания. Иран легализовал майнинг биткоинов и использует дешевую электроэнергию для майнинга, чтобы обойти санкции в долларах США, объем майнинга может достигать 7.8 миллиардов долларов и сильно зависит от армии. Риал обесценился более чем на 96%, стабильная монета USDT стала новым инструментом для торговли, а население обращается к биткоину для защиты активов.
区块客4ч назад
Американский сенатор раскритиковал SEC за достижение соглашения с Justin Sun на сумму 10 миллионов долларов, обвиняя администрацию Трампа в предпочтении крипто-союзников
Американский сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала SEC за достижение соглашения с Джастином Саном на сумму 10 миллионов долларов, считая, что регулятор склонен к дружеским отношениям с криптоиндустрией. Это соглашение касается обвинений SEC против Sun и его компаний, Уоррен подчеркнула необходимость обеспечения криптовалютного законодательства, предотвращающего получение прибыли президентом через криптоиндустрию. Джастин Сан назвал соглашение точкой в деле и пообещал способствовать криптоинновациям.
GateNews7ч назад
