Федеральные агенты США изъяли более 61 миллиона долларов США в USDT после расследования денежных потоков, связанных с обвинениями в мошенничестве типа «мульо» — модели обмана жертв через романтические отношения с обещаниями высокой прибыли от криптовалютных сделок на поддельных платформах.
Согласно судебным документам, злоумышленники выдавали себя за любовников, хвастались «особой стратегией инвестирования» и показывали фиктивную прибыль, чтобы побудить жертв вкладывать дополнительные деньги. При попытке вывести средства жертвы сталкивались с требованием заплатить «налог» или «комиссию». После этого деньги переводились через множество кошельков для сокрытия происхождения, прежде чем были обнаружены и изъяты правоохранительными органами.
Эмитент стейблкоина Tether сотрудничает с DOJ и международными органами в ряде случаев блокировки активов, включая USDT, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и инвестиционными мошенничествами.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Tether возглавил раунд финансирования в размере 7,5 миллиона долларов для стартапа Utexo
Tether, крупнейший эмитент стейблкоинов, совместно возглавил раунд финансирования на сумму 7.5 миллиона долларов для Utexo, что позволяет осуществлять платежи USDT напрямую в сети Bitcoin. Инвестиции направлены на усиление роли Bitcoin как глобальной платежной инфраструктуры для транзакций в USD с фиксированными комиссиями и мгновенной обработкой.
TapChiBitcoin17м назад
Utexo привлекает 7,5 миллиона долларов под руководством Tether для запуска нативных расчетов USDT на Bitcoin
Дубай, ОАЭ, 6 марта 2026 года, Chainwire
Utexo делает расчет в стабильной монете, основанной на Bitcoin, практичным, предсказуемым и легким для интеграции
Utexo объявляет о привлечении стартового раунда в размере 7,5 миллиона долларов, который возглавляют Tether, Big Brain Holdings и Portal Ventures, с участием Franklin Templeton, Maven11 C
BlockChainReporter10ч назад
Tether поддерживает Eight Sleep в сделке на сумму 1,5 миллиарда долларов в области здравоохранения
Tether Investments инвестировала в Eight Sleep для создания инструментов интеллектуальной диагностики здоровья на базе искусственного интеллекта с использованием данных о сне и восстановлении.
Eight Sleep интегрирует архитектуру QVAC edge AI от Tether для обработки данных о сне и здоровье непосредственно на устройствах.
Tether Investments расширяет деятельность в области здравоохранения
CryptoFrontNews10ч назад
Tether инвестирует в Axiym для расширения использования USD₮ в глобальной платежной и казначейской инфраструктуре
Tether инвестирует в Axiym для расширения доступа к USD₮ в регулируемых глобальных платежных системах и повышения эффективности трансграничных платежей.
Инфраструктура Axiym поддерживает платежи и расчетные операции в 140 странах и 70 валютах с использованием интегрированных казначейских систем.
Партнерство включает USD
CryptoNewsLand12ч назад
Rumble: Tether предоставила обязательство на закупку GPU-услуг на сумму 150 миллионов долларов и в настоящее время владеет 210,82 BTC
Rumble в своем последнем финансовом отчете раскрыл, что у него есть 210.82 биткоинов и 237.9 миллионов долларов наличными, общая ликвидность составляет примерно 256.4 миллиона долларов. Компания сотрудничает с Tether, получив обещания на 100 миллионов долларов на рекламные расходы и 150 миллионов долларов на закупку услуг GPU, чтобы усилить инфраструктуру и вычислительные мощности AI.
GateNews12ч назад
