PANews сообщил 26 февраля, что, согласно Decrypt, прокуратура США по Центральному округу Флориды сообщила, что Кристофер Александр Дельгадо, бывший генеральный директор криптоинвестиционной компании Goliath Ventures, был арестован по подозрению в организации «Понци-схемы» на сумму около 328 миллионов долларов и ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, с максимальным сроком 30 лет лишения свободы.
Согласно обвинению, Дельгадо заманивал жертв под предлогом инвестирования в криптоликвидные пулы и обещание ежемесячной доходности, но средства использовались для выплаты доходов ранним инвесторам, покупки элитных домов и финансирования роскошных мероприятий. Ежемесячная доходность, которую получают инвесторы, на самом деле поступает от фондов поздних инвесторов. Пострадавшие, выявленные правоохранительными органами, будут уведомлены о своих правах.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Бывший офицер LAPD признан виновным в ограблении Bitcoin с применением $350K «взрывателя» во время нападения
Кратко
Бывший сотрудник LAPD признан виновным в похищении и ограблении после домашнего вторжения, во время которого он держал подростка-владельца криптовалюты на прицеле оружия.
Эрик Халем и его предполагаемые сообщники украли жесткий диск, содержащий биткоинов на сумму 350 000 долларов.
Преступление — это...
Decrypt2ч назад
Япония «Sanae токен», виртуальная валюта, в которой премьер-министр не участвовал
В Японии появилась виртуальная валюта «Саяне Токен», названная в честь премьер-министра Ёсинаэ Такаси, что вызвало расследование со стороны Финансового агентства. Премьер-министр Такаси отверг связь с этой монетой, заявив, что его образ был использован без разрешения. Этот инцидент подчеркивает недостаточный контроль за рынком виртуальных валют и требует внимания к последующим мерам правительства.
TechubNews5ч назад
В Южной Корее зафиксирована атака с использованием криптовалютных средств, злоумышленник получил вознаграждение в размере 300-600 долларов США
Полиция Южной Кореи расследует серию случаев мести, финансируемых криптовалютой, когда злоумышленники получают оплату от работодателей через Telegram для осуществления разрушений и клеветы. Полиция подозревает деятельность группы, которая называет себя частной организацией мести, подобное явление также наблюдается в России.
GateNews7ч назад
Федеральное решение повышает риск для Polymarket, Kalshi в Неваде
Федеральный судья вернул гражданское дело о принудительном исполнении против предсказательных рынков Kalshi и Polymarket в штатный суд Невады, что увеличивает риск ограничений их деятельности на фоне растущего регуляторного давления со стороны штата.
TheNewsCrypto9ч назад
Kalshi «Хамини отрёкся» контракт на 50 миллионов долларов вызывает споры! Генеральный директор призывает: отвергнуть арбитраж смерти
Kalshi недавно вызвал споры из-за новости о смерти Хамини, в результате чего в связанные прогнозные контракты вложились большие суммы, что привело к хаосу при расчетах и приостановке торгов. Хотя возвраты пользователям принесли чистый убыток примерно в 2,2 миллиона долларов, деятельность платформы подверглась критике, а американские депутаты потребовали расследовать подобные контракты, связанные с убийствами. Polymarket также столкнулся с спорами: расчет по определенным контрактам вызвал недовольство пользователей, а также появились подозрения в инсайдерской торговле.
区块客9ч назад
Предложение о регулировании рынков прогнозов набирает обороты после обвинений в инсайдерской торговле, связанных с войной в Иране
Сенатор Крис Мерфи предложил регулировать рынки предсказаний после обвинений в инсайдерской торговле со стороны лиц, близких к администрации Трампа. Согласно данным Bubblemaps, шесть инсайдеров заработали около 1,2 миллиона долларов, делая ставки на удар по Ирану в США за несколько часов до его осуществления.
Сенатор Крис Мер
Coinpedia11ч назад
