119 754 биткоина, украденных Bitfinex в 2016 году, были освобождены после 14 месяцев тюремного заключения, и суд постановил, что биржа была единственной жертвой, 94 636 монет составляли 30% стратегического резерва США, а токены LEO ставили в итоге с премией в 60%.
(Резюме: правительство США собирается вернуть 9 биткоинов, которые были взломаны Bitfinex?) K33: премия за токен LEO в размере 60% намекает на то, что юридический процесс близок к завершению)
(Справочное дополнение: отчёт Bitfinex: слабость ETF и продажа китов — двойные атаки, а Bitcoin $5,3 млн — ключевая линия обороны)
Содержание этой статьи
Переключение
- В ту ночь 2 072 сделки
- Шесть лет скрытности
- Книга не забыта
- Неожиданные активы Казначейства США
- Индивидуальные пользователи, кто будет компенсировать?
- Рождение вознаграждённого токена LEO
- Механизм обратного выкупа и сжигания LEO
- Три концовки с одним рынком
15 января 2026 года Министерство юстиции США подало документ в федеральный суд. В основе документа лежит всего одно предложение: биржа Bitfinex, а не её отдельные пользователи, была «единственной жертвой» шокирующей кражи в 2016 году.
Это означает, что частные инвесторы, которые напрямую потеряли свой биткоин после взлома Bitfinex в 2016 году, не имеют прямых юридических претензий. Около 94 636 биткоинов (в настоящее время составляющих 30% стратегического резерва биткоина США и около $64 млн по сегодняшней рыночной капитализации) будут возвращены непосредственно на биржу Bitfinex.
Чтобы понять это решение и что оно значит для рынка, давайте вернёмся к ночи 2 августа 2016 года.
В ту ночь, 2 072 сделки
Поздно ночью 2 августа 2016 года система Bitfinex зафиксировала следующую партию ненормальных запросов на снятие средств.
Эти запросы, по-видимому, полностью соответствуют требованиям: каждый проходит процесс авторизации с мультиподписью, и каждый имеет легитимный операционный удостоверительный код. Проблема в том, что эти 2 072 транзакции (всего 119 754 биткоина) указывают на один и тот же внешний адрес кошелька.
Техническое ядро этой атаки заключается в многосигнатурной архитектуре, используемой Bitfinex. Bitfinex использует BitGo в качестве стороннего кастодиана, и теоретически каждое снятие средств требует одновременной авторизации как от Bitfinex, так и от BitGo, что незаменимо. Однако хакер нашёл черный ход: благодаря правам администратора бэкенд-системы Bitfinex они обойдили ссылку авторизации BitGo, заставляя всю систему думать, что каждое снятие данных было проверено обеими сторонами.
В народном языке хакер находит ключ, который позволяет ему одновременно переодеваться под биржу и хранителя, а затем использует этот ключ, чтобы опустошить сейф.
На последнем этапе хакер очистил учетные данные доступа и операционные журналы на сервере, перекрыв самый прямой путь отслеживания.
Когда Bitfinex обнаружила аномалию, 119 754 биткоина уже не использовались.
После этого Bitfinex ввела обязательное списание примерно на 36% для всех пользователей, что означало, что средства каждого пользователя были принудительно вычитаны примерно на треть и обменивались на токены BFX в качестве компенсации, которые позже конвертировались в платформенный токен LEO. Для отдельных пользователей это было коллективное бремя, вынужденное разделить убытки, и судебный процесс, который длился почти десять лет.
Шесть лет скрытности
Обналичить 119 754 биткоина непросто, и крупномасштабные распродажи неизбежно оставят подсказки в блокчейне, которые можно отследить, поэтому хакер решил проявить терпение (обычная пара, живущая в Манхэттене, Нью-Йорк, признала себя виновной в 2023 году).
В начале 2017 года начали перемещаться небольшие партии украденных биткоинов. Путь таков: украденный кошелёк Bitfinex → даркнет-маркетплейсе AlphaBay. AlphaBay был крупнейшей в мире платформой для торговли в даркнете на тот момент, предоставляя услуги обмена криптовалютами, которые могли обменивать одну валюту на другую, пытаясь прервать путь отслеживания в цепочке.
В июле 2017 года AlphaBay был совместно изъят ФБР США и Европолом. Хакер изменил курс и обратился к российскому даркнету Hydra.
В то же время другая часть Биткоина преобразуется в более сложную для отслеживания форму: золотые монеты. Позднейшие обвинительные заключения показали, что жена обвиняемого собственными руками закапывала золотые монеты в определённом месте, и это место было засвоено правоохранительными органами. Другие были обменены на подарочные карты Walmart, чтобы тратить их в приложении Walmart с её аккаунтом на iPhone.
Таким образом, пара жила, казалось бы, обычную жизнь в Нью-Йорке шесть лет… В это время их камуфляж практически безупречный.
Книга не забыта
8 февраля 2022 года ФБР арестовало Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган в их квартире в Нью-Йорке.
Правоохранительные органы нашли приватные ключи криптокошелька, в котором в электронных устройствах находилось более 94 000 биткоинов. По рыночным ценам в 2022 году монеты стоят около 4,5 миллиарда долларов, что более чем в 60 раз превышает рыночную стоимость, когда их украдали шесть лет назад.
Как ФБР их закрыло?
Основные средства основаны на он-чейн-анализе. Аналитические компании по блокчейну, такие как Chainalysis, отслеживали каждый путь перемещения украденных биткоинов после того, как он ушел из кошельков Bitfinex. Хотя Лихтенштейн использовал многослойные методы смешивания в попытке стереть следы транзакций, вся история Биткоина навсегда запечатлена в цепочке и не может быть удалена. Каждая операция «очистки» оставляет поведенческие паттерны в разных узлах, которые можно анализировать.
- В августе 2023 года Лихтенштейн признал себя виновным и признал себя виновником атаки 2016 года.
- В ноябре 2024 года федеральный суд приговорил Лихтенштейна к 60 месяцам (5 лет) лишения свободы, а Морган — к 18 месяцам.
2 января 2026 года Лихтенштейн был освобождён после 14 месяцев тюремного заключения и переведён в домашнее заключение. Он основан на Законе First Step Act, подписанном Трампом в 2018 году, который позволяет заключённым по ненасильственным преступлениям зарабатывать кредиты, участвуя в образовательных и профессиональных программах для получения условно-досрочного освобождения. Поскольку обвинение Лихтенштейна является сговором с целью отмывания денег, а не насильственным преступлением, он подходит под это обвинение.
После освобождения из тюрьмы он публично поблагодарил Трампа в социальных сетях, а его жена также была освобождена после отбытия наказания. Какого соглашения о признании вины они достигли с обвинением? может быть наказано так мягко, и внешний мир не узнает.
Неожиданные активы Казначейства США
На момент ареста Лихтенштейна правительство США конфисковало 94 643 биткоина. Последующие расследования выявили ещё больше, всего было восстановлено более 119 000 случаев, при рыночной капитализации более 80 миллиардов долларов на сегодняшний день.
Статус этой партии монет в конфискованных счетах правительства США остаётся неопределённым: как как доходы от преступлений, так и как активы, подлежащие распоряжению в юридическим смысле.
В 2025 году администрация Трампа объявила о создании «Стратегического резерва биткоина США» для централизованного управления биткоинами, конфискованными правительством в различных делах правоохранительных органов, которые больше не будут продаваться на аукционе или обналичиваться. Было украдено 94 636 биткоинов Bitfinex, что составляет 30% этого резерва.
Эта реальность создаёт структурное юридическое противоречие: монеты конфискуют активы на уголовном уровне, но на гражданском уровне их окончательное владение всё равно должно решаться судом.
15 января 2026 года ответ Министерства юстиции США был таков: вернуть монеты на биржу Bitfinex.
Индивидуальные пользователи, кто будет компенсировать?
В этой истории есть уголок, который почти незаметен в формальном языке юридических документов.
В документах в Министерство юстиции утверждается, что в деле «не было жертв»: с юридической точки зрения Bitfinex компенсировал отдельным пользователям после этого в 2016 году (через токен BFX, позже механизм LEO), поэтому отдельные пользователи больше не имеют прямых гражданских исков.
Эта позиция имеет свою логику в правовой базе: Bitfinex взял на себя убытки как учреждение, а убытки отдельных пользователей были переведены и компенсированы.
Но с практической точки зрения те отдельные пользователи, которых в 2016 году заставили списывать треть своих счетов (особенно те, кто долго не владел LEO токенами или продавал их при снижении рыночной стоимости LEO), так и не получили аналогичную компенсацию.
Не говоря уже о том, что при сегодняшней цене биткоина 36% в 2016 году означает то, что они потеряли.
«Суд заявил, что Bitfinex — единственная жертва. Но для тех, чьи счета были принудительно списаны в 2016 году, этот вывод — две другие вещи по сравнению с тем, что они помнят, когда это произошло.» один
ранние пользователи Bitfinex, занимавшие должности более десяти лет, писали в социальных сетях.
Рождение компенсационного токена LEO
Вот дополнение: в 2019 году материнская компания Bitfinex iFinex столкнулась с юридическим спором, связанным с Tether (генеральный прокурор Нью-Йорка обвинил Bitfinex в присвоении резервов Tether для заполнения пробела в финансировании около $8,5 млн). Для этого iFinex был выпущен через частное размещение UNUS SED LEO (LEO) жетон, собрав около 10 миллиардов долларов.
Механизм выкупа и сжигания LEO
В белой книге LEO чётко прописаны два механизма выкупа и сжигания:
- Рутинный выкуп и уничтожение:iFinex будет как минимум эквивалентен консолидированной выручке за предыдущий месяц каждый месяц27% суммы, потраченной на выкуп и сжигание LEO с открытого рынка, пока все токены не будут уничтожены. Это делает LEO дефляционным токеном.
- Средства хакеров возвращаются и уничтожаются: В белой книге конкретно указано, что если Bitfinex будет защищён от взлома 2016 годаВернуть украденные средства(После вычета соответствующих юридических и операционных расходов) не менее 80% от чистой суммы будет использовано для повторного выкупа и сжигания токенов LEO на открытом рынке. Это ключевой пункт: он напрямую связывает возврат украденных биткоинов с интересами держателей LEO.
Три концовки и один рынок
В настоящее время есть три возможных следующих шага:
**Первый тип: все 94 636 биткоинов возвращаются в Bitfinex.**Bitfinex выполнила своё обязательство 2019 года по сокращению низкоохранительных обратных акций на 80%. Постепенно было выпущено около 75 000 биткоинов в виде рыночных покупок, в среднем 139 в день на протяжении 18 месяцев.
Общее влияние на предложение Bitcoin может быть ограниченным, но ожидается, что LEO получит значительную выгоду. Это основное ожидание, отражённое текущей премией в 60% для LEO.
**Второй тип: частичный возврат, усложняющий процедуру.**Если иск третьей стороны принимается судом, план распределения вступает в сложные многосторонние переговоры, и срок может быть продлён до нескольких лет. Премия LEO может постепенно снизиться, и рынок вернётся на второй план.
**Третий тип: правительство США сохраняет эту партию монет.**Если суд в конечном итоге установит, что активы являются государственными средствами, конфискованными и рамка «возврата жертвам» не применяется, в стратегическом резерве США останется 94 636 биткоинов. Обещания LEO 2019 года не были выполнены, премия была обнулена, а путь к ответственности для отдельных пользователей полностью закрыт.
Текущая ситуация склоняется к первому исходу, но судебные процессы редко проходят с ожидаемой рынком скоростью. Достигнет ли он рыночных цен? Это ещё предстоит проверить со временем.
