Австралийская полиция предъявила обвинения 42-летнему мужчине, связанного с мошеннической схемой инвестиций в криптовалюту, которая нанесла ущерб более 190 пожилым и уязвимым людям на сумму 5 миллионов австралийских долларов (3,5 миллиона долларов США). Подозреваемый находится на условном освобождении и предстанет перед судом 17 марта.
По данным расследования, с ноября 2025 года злоумышленники, выдававшие себя за инвестиционных консультантов, заманивали жертв вносить деньги на платформу «NEXOpayment». Эти средства затем переводились через множество кошельков и криптовалютных бирж по схеме отмывания денег. Еще один мужчина 36 лет также задержан и находится под следствием.
Власти сообщили, что инвестиционное мошенничество является наиболее распространенным видом киберпреступлений, наносящим наибольший ущерб в Австралии, на фоне усиления регулирования сферы цифровых активов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
OTC гигант BlockFills подал заявление о банкротстве! Убытки по кредитам в размере 75 млн долларов, активы 2000 институциональных клиентов заморожены
Чикагская криптовалютная платформа OTC-торговли BlockFills подала заявление о защите от банкротства по Chapter 11 из-за убытков от заимствований в размере 75 млн долларов США и приостановила вывод средств клиентов, что привело к затруднениям примерно 2000 институциональных клиентов. После ухода генерального директора кредиторы подали в суд, суд заморозил часть активов, а эксперты считают, что компания уже прямо движется к банкротству.
動區BlockTempo52м назад
Южнокорейские регуляторы наложат штраф на некоторую CEX, штраф может превысить 352 миллиарда вон
Финансовая комиссия Южной Кореи рассмотрит 16 марта наказание для某CEX A за предполагаемое нарушение обязательств по противодействию отмыванию денег, что может привести к штрафу в размере 37 миллиардов вон, что выше, чем штраф для другой биржи某CEX B.
GateNews1ч назад
Платформа криптовалютного кредитования BlockFills подала заявление о защите от банкротства в суд по делам о банкротстве штата Делавэр США
Платформа криптовалютного кредитования BlockFills подала заявление о защите от банкротства по Главе 11 в Делаварский суд по банкротствам 16 марта. Активы компании оцениваются в 50-100 млн долларов, а обязательства составляют 100-500 млн долларов. Компания заявила, что это действие поможет стабилизировать бизнес, получить ликвидность и защитить интересы клиентов.
GateNews1ч назад
Libra расходы на продвижение! Милей предположительно причастна к обмену интересов на сумму $5,000,000
Президента Аргентины Милея обвиняют в причастности к соглашению о выплате в размере 5 миллионов долларов за продвижение токена Libra. Расследование выявило связи с генеральным директором Kelsier Ventures Хейденом Дэвисом, а также интенсивные коммуникации Милея перед публикацией соответствующих постов. Несмотря на подтверждение Милея об отсутствии неправомерных действий, соответствующие документы и записи звонков вызвали федеральное уголовное расследование его действий.
MarketWhisper2ч назад
Дело Libra: проект соглашения на сумму $5 млн восстановлен с конфискованного телефона
Предполагаемый проект экономического соглашения на сумму $5 млн долларов для обеспечения поддержки президента Аргентины Хавьера Милея со стороны людей, стоящих за Libra, был обнаружен на конфискованном телефоне. Документ указывает на то, что неопределённая сторона получит эти деньги тремя траншами.
Проект пакта $5 млн долларов
Coinpedia4ч назад
Судья отклонил требования по RICO в исках в отношении пастора-криптовалютной схемы Понци
Федеральный судья отклонил иски по RICO в групповом иске против пастора Эди Александра, связанного с криптографической схемой Понци. Потерпевшие могут изменить свой иск. Александр, признанный виновным в мошенничестве с товарами, должен уплатить значительные штрафы и возмещение убытков.
Decrypt11ч назад
