BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.
Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Испанская полиция ликвидировала незаконную майнинговую ферму Bitcoin, подозреваемая в мошенничестве с электроэнергией на сумму свыше 860 000 евро
Полиция Каталонии в Барселоне обнаружила незаконную майнинговую ферму биткойнов, что привело к мошенничеству с электроэнергией на сумму до 860 643 евро. Полицейские обнаружили 88 ASIC-майнеров без учета электросчетчиков, что создает угрозу безопасности. Подозреваемые задержаны, расследование продолжается.
GateNews2ч назад
FATF предупреждает о рисках обхода санкций при P2P-транзакциях с использованием стейблкоинов
FATF предупреждает, что P2P-транзакции со стабильными монетами с использованием неразмещенных кошельков являются значительным слепым пятном в криптоэкосистеме, потенциально обходя контроль по борьбе с отмыванием денег. Они призывают страны оценить риски и усилить мониторинг таких транзакций. В 2025 году незаконные адреса получили $154 миллиардов в криптовалюте, при этом 84% из них связаны со стабильными монетами, хотя незаконные транзакции остаются менее 1% от общего объема на блокчейне.
TapChiBitcoin2ч назад
Иран опирается на стейблкоины, поскольку война потрясает потоки криптовалют
Стратегия Ирана в области стейблкоинов, которая привлекла международное внимание во время геополитических потрясений, подчеркивает роль валюты в экономике. Центральный банк прекратил торговлю USDT-томаном для управления курсом валюты. Сообщается, что стейблкоины участвовали в 84% нелегальных объемов криптовалют в Иране в 2025 году, с существенными связями с Исламской революционной гвардией (IRGC). В условиях воздушных ударов криптоактивы Ирана резко сократились, выявляя уязвимости, хотя транзакции, связанные с режимом, вероятно, продолжались. Выводы FATF подчеркивают двойственную природу стейблкоинов в легитимных и нелегальных финансовых операциях.
BlockChainReporter4ч назад
Подталкивание к преступлениям с помощью криптовалютных платежей? В Южной Корее задержана группа «частных мстителей»
Южнокорейская полиция раскрыла группу, использующую криптовалюту для «личной мести», задержав нескольких подозреваемых, которые подозреваются в домогательствах и разрушительных действиях. Расследование показало, что подозреваемые получали инструкции через Telegram и получали вознаграждение в криптовалюте. Полиция продолжает расследование организаторов за кулисами, подчеркивая необходимость усиления регулирования криптотехнологий для предотвращения преступлений.
GateNews6ч назад
Первая выстрелы в промежуточных выборах в США, криптоиндустрия выделяет крупные средства для поддержки прокремлёвской криптоповестки Трампа
Американские предварительные выборы на промежуточных выборах 2026 года уже начались, криптоиндустрия активно инвестирует 288 миллионов долларов, продвигая законодательство «CLARITY Act». Техас, Северная Каролина и Арканзас стали основными аренами борьбы, целью которых является обеспечение благоприятных условий для развития криптовалют в Конгрессе. Поддержка Трампа повлияет на реализацию криптополитики; если результаты предварительных выборов окажутся неблагоприятными, возможен отказ от криптовалютных инициатив.
TechubNews7ч назад
Бывший полицейский LAPD признан виновным в краже криптовалюты на сумму 350 000 долларов и похищении
Бывший офицер LAPD был признан виновным в похищении и ограблении за взлом квартиры в 2024 году с целью похищения 350 000 долларов в криптовалюте. Эрик Халем вместе с тремя сообщниками, выдававшими себя за полицейских, угрожали 17-летнему жертве ради жесткого диска с Bitcoin.
TapChiBitcoin8ч назад
