Как Секретная служба США стала одним из крупнейших держателей Крипто?

Ключевые идеи

• За последнее десятилетие Секретная служба США собрала почти 400 миллионов долларов в криптовалюте благодаря расследованиям мошенничества.
• Схемы романтического мошенничества «убой свиней» являются главным источником этих изъятых средств для Секретной службы.
• Сотрудничество с игроками отрасли, такими как Tether и Coinbase, сыграло важную роль в рекордном изъятии криптовалюты на сумму $225 миллионов Секретной службой.
• Несмотря на успехи в правоохранении, убытки от крипто-мошенничества всё ещё растут, только в первой половине 2025 года было украдено миллиардов.

Секретная служба США наиболее известна охраной президентов. Однако за последние 10 лет она незаметно стала одним из крупнейших криптохранителей в мире.

Следователи изъяли почти 400 миллионов долларов в цифровых активах в ходе расследований мошенничества и разместили большую часть изъятого в одном холодном кошельке, который теперь соперничает с институциональными казначействами.

Вот как Секретная служба накопила такой большой запас биткойнов.

Внутри инструментария GIOC

По данным Bloomberg, Глобальный центр следственных операций агентства (GIOC) стал главным двигателем этого успеха.

Аналитики агентства отслеживали преступные денежные потоки в течение последних 10 лет с помощью открытой разведки, блокчейн-эксплореров и редких промахов, когда мошенник забывает включить VPN.

Согласно Bloomberg, под руководством адвоката Кали Смит Секретная служба обучила должностных лиц более чем в 60 странах, придавая приоритет юрисдикциям с недостаточным контролем или программам “золотой визы”, которые привлекают недобросовестных участников.

На данный момент программа уже раскрыла транснациональные преступные группировки, действующие от Европы до Западной Африки.

Истории мошенничества и захваты криптовалюты

Согласно отчетам, мошенничества в сфере романтических инвестиций по-прежнему остаются основным источником поступлений в холодный кошелек агентства.

Этот вид мошенничества более известен как “Убой свиней”, иtypичный инцидент начинается с того, что мошенник создает фальшивый профиль для знакомств, используя личность conventionally attractive человека.

Затем они устанавливают контакт со своими жертвами и в конечном итоге отправляют приглашения на торговые сайты, одновременно предоставляя им несколько первых “прибылей”, чтобы зацепить их.

Вскоре после этого платформа исчезает с деньгами инвесторов, и жертвы понимают, что их обманули.

В одном случае команда Лама проследила за тысячами микротранзакций от подростка из Айдахо, который стал жертвой сексуального вымогательства, и в конечном итоге нашла аккаунт, связанный с нигерийским паспортом, стоимостью $4.1 million.

Рекордный арест на сумму 225 миллионов долларов

Партнёрства Секретной службы с гигантами отрасли сделали возможными большинство этих восстановлений криптовалют.

Например, агенты недавно отслеживали огромную сеть романтических мошенничеств этой весной.

Во время расследования Tether заморозил адреса, в то время как Coinbase предоставил судебно-медицинскую поддержку.

Операция закончилась конфискацией криптовалюты на сумму 225,3 миллиона долларов, что является крупнейшей в истории Секретной службы.

Убытки продолжают расти, несмотря на меры принуждения

Хотя успехи в правоприменении привлекают внимание, они едва ли затрагивают настоящую проблему.

Согласно данным ФБР, американцы потеряли 9,3 миллиарда долларов из-за мошенничества с криптовалютой в 2024 году, что составляет более половины всех потерь от интернет-преступлений в том году.

Свежие данные от компании по безопасности CertiK показывают, что во всем мире хакерские атаки, фишинговые атаки и взломы кошельков привели к утечке 2,47 миллиарда долларов всего за первую половину этого года.

Два инцидента, включая эксплуатацию Bybit на сумму 1,5 миллиарда долларов и атаку на протокол Cetus на сумму 220 миллионов долларов, составили почти три четверти этих убытков.

В целом, важно отметить, что крипто-мошенничества процветают, потому что они масштабируются дешево.

Они также без усилий пересекают границы и используют человеческое доверие. История Секретной службы доказывает, что прозрачность блокчейна работает в обе стороны.

Каждый плохой актер оставляет следы, и с правильным набором обучения эти крошки всегда ведут прямо к двери вора.

В целом, конфискация на сумму 400 миллионов долларов бледнеет по сравнению с миллиардами, которые продолжают поступать к преступникам каждый год.

Пока пользователи не начнут принимать более строгие привычки самосохранения, а регуляторы не закроют некоторые из своих юрисдикционных лазеек, холодный кошелек GIOC будет продолжать расти.

На данный момент это может быть самым ясным показателем того, насколько индустрии еще предстоит защитить себя.

Отказ от ответственности: Voice of Crypto стремится предоставлять точную и актуальную информацию, но не несет ответственности за любые недостающие факты или неточную информацию. Криптовалюты являются высоковолатильными финансовыми активами, поэтому проводите исследования и принимайте свои собственные финансовые решения.