A empresa de criptomoedas Goliath Ventures, da Flórida, solicitou reestruturação sob o Capítulo 11, suspeita de um esquema Ponzi de 328 milhões de dólares, que prejudicou mais de 2000 investidores. O ex-CEO foi preso por fraude em telecomunicações e lavagem de dinheiro, com os fundos desviados para pagar retornos a investidores iniciais e despesas de luxo.

Goliath Ventures pediu proteção contra falência na Flórida, devido a suspeitas de envolvimento em um esquema Ponzi de 328 milhões de dólares, com mais de 2000 vítimas. O ex-CEO foi preso e enfrenta acusações de fraude eletrónica e lavagem de dinheiro.

O tribunal federal do distrito sul de Nova Iorque rejeitou a moção de desistência dos réus no caso TradeAI/Stakx, e o processo continuará. O caso foi apresentado por Burwick Law, acusando múltiplos réus de alegadamente operar um esquema de Ponzi, com perdas superiores a 20 milhões de dólares, com um escopo envolvido de aproximadamente 440 milhões de dólares. O juiz exigiu que os réus divulgassem endereços, caso contrário enfrentarão sentença à revelia.

Um comerciante russo foi condenado a seis anos de prisão por fraude em investimentos em criptomoedas, envolvendo mais de 3 milhões de dólares. As vítimas incluem atores famosos e pugilistas. O esquema de fraude foi uma estrutura típica de "Ponzi", e o tribunal tem como objetivo reforçar o combate a este tipo de crime. Os participantes do mercado devem estar atentos a promessas de altos retornos e à verificação do fluxo de fundos.

Gate News notícia, 15 de março, Eric Trump, filho segundo de Trump, publicou no X plataforma expressando desacordo com o ponto de vista do ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson de que "bitcoin é um esquema de Ponzi". Anteriormente, Boris Johnson afirmou que sempre suspeitou que bitcoin pertence a um esquema de Ponzi, e afirmou estar mais convicto neste julgamento após ouvir múltiplos casos relacionados.

Investidores apresentaram uma ação coletiva em 11 de março na Califórnia, acusando JPMorgan de não ter impedido transações suspeitas de um esquema de Ponzi em criptoquedas de 328 milhões de dólares operado pela Goliath Ventures. A petição alega que o banco forneceu serviços bancários exclusivos à Goliath de janeiro de 2023 a 2025, resultando na exploração de fundos de um grande número de investidores. O CEO da Goliath foi preso e enfrenta penas graves.

A 12 de março, o Bureau Central de Investigação da Índia prendeu Ayush Varshney, Chief Technology Officer da Darwin Labs, acusado de envolvimento no esquema Ponzi de criptomoeda GainBitcoin. O caso envolve um amplo círculo de investidores e desvio massivo de fundos, com investigações revelando que os fraudadores utilizaram plataformas tecnológicas sofisticadas e contratos inteligentes para disfarçar as atividades. Esta prisão marca um reforço dos reguladores indianos no combate a fraudes cripto.

Gate News Notícias, 11 de março, o (CBI) (Central Bureau of Investigation) da Índia anunciou a prisão de Ayush Varshney, cofundador e diretor técnico da Darwin Labs, no aeroporto de Mumbai, por suspeita de envolvimento no esquema Ponzi GainBitcoin. Diz-se que, na altura, Varshney tentava deixar a Índia. A investigação revelou que o esquema era operado pela Variabletech Pte. Ltd., que atraía investidores prometendo altos retornos em criptomoedas. As autoridades acusam a Darwin Labs de desenvolver e implementar infraestruturas tecnológicas essenciais para o esquema, incluindo o token de criptomoeda MCAP e contratos inteligentes ERC-20. Além disso, a Darwin também forneceu suporte para a plataforma de mineração de Bitcoin GBMiners.com, BitCoin Payment Gat

O ex-CEO da Flórida, Christopher Alexander Delgado, foi detido por suspeita de operar um esquema Ponzi de aproximadamente 328 milhões de dólares, enfrentando acusações de fraude por transferência eletrónica e branqueamento de capitais, com uma pena máxima de 30 anos. Os retornos aos vítimas provinham de fundos de investidores posteriores.