Governo dos EUA transfere 12,36 milhões de dólares em ETH, USDC e USDT para a Coinbase

O governo dos EUA transferiu 12,36 milhões de dólares em ETH, USDC e USDT para a Coinbase Prime e para um endereço sem identificação, através de seis transações a 14 de julho. As transferências tiveram origem numa carteira controlada pelo Departamento de Justiça, associada a fundos apreendidos no ciberataque à Bitfinex de 2016, segundo os dados on-chain da Arkham Intelligence. A operação surge após a transferência de segunda-feira de cerca de 3.941 BTC para a Coinbase Prime, assinalando dois dias consecutivos de atividade a partir de carteiras governamentais ligadas a anteriores apreensões criminosas. Os 12,36 milhões de dólares representam aproximadamente 0,06% do portfólio de criptomoedas rastreado do governo, avaliado em 21,22 mil milhões de dólares.

O governo dos EUA executa seis transações a 14 de julho

A atividade de terça-feira desdobrou-se em seis transações separadas, todas registadas no mesmo intervalo curto. O remetente, em todos os casos, tem a etiqueta “U.S. Government: Bitf”, a forma abreviada da Arkham para uma carteira controlada pelo Departamento de Justiça associada a fundos apreendidos no ciberataque à Bitfinex de 2016.

A maior transferência enviou 5.939 ETH, no valor de 11,15 milhões de dólares, para a Coinbase Prime. Uma segunda transação em ETH, no valor de 11,26 milhões de dólares, seguiu o mesmo destino. A USDT moveu-se num padrão semelhante: 296.710 dólares para a Coinbase Prime, acompanhados por uma transação de 10 dólares para o mesmo endereço.

USDC enviada para endereço sem identificação

A USDC seguiu um caminho diferente. O governo enviou 901.005 dólares em USDC para um endereço que começa com 0x7D7C1C4c, que a Arkham ainda não associou a uma entidade com nome. Uma transação de 10 dólares em USDC precedeu-a.

Cada ativo foi movido duas vezes para o respetivo destino: uma vez como montante em token de 10 ou 11 dólares, e depois como a quantia total. Este padrão manteve-se nos três ativos e em ambos os destinos. Enviar uma quantia pequena primeiro permite a quem controla a carteira confirmar que o endereço de receção está correto antes de comprometer o saldo total.

A Coinbase Prime recebe ETH e USDT

A Coinbase Prime é uma plataforma institucional de custódia e negociação. Os depósitos para lá normalmente acontecem antes de uma venda ou de uma transferência para armazenamento em custódia, dado que a Prime serve como a passagem padrão (on-ramp) usada para grandes operações em nome de clientes institucionais.

A transferência de USDC rompeu com esse padrão. Em vez de ser encaminhada para a Coinbase, seguiu para o endereço sem identificação, que a Arkham ainda não identificou.

Portfólio do governo detém 21,22 mil milhões de dólares em cripto

A entidade do Governo dos EUA que a Arkham acompanha, através de 618 endereços, detém aproximadamente 21,22 mil milhões de dólares em cripto, acima de 3,75% nas últimas 24 horas. A Bitcoin representa cerca de 20,91 mil milhões de dólares desse total, ou aproximadamente 98,5% de todo o portfólio.

Perante esse panorama, a transferência de 12,36 milhões de dólares de terça-feira representa cerca de 0,06% das participações totais.

Para além da Bitcoin, as participações rastreadas do governo incluem 145,25 milhões de dólares em USDT, 48,42 milhões de dólares em BTC em formato embrulhado (wrapped BTC), 41,86 milhões de dólares em Ether, e posições mais pequenas em BNB, USDC, DAI e ETH em formato embrulhado. Mais abaixo na lista, o portfólio inclui 3.692 ZEC no valor de 2,03 milhões de dólares, juntamente com saldos menores em SHIB, GNO e RLC.

A presença de tokens embrulhados e ligados a DeFi, juntamente com uma moeda de privacidade como a ZEC, aponta para um portfólio construído a partir de muitos casos distintos de apreensão, e não de um único tesouro coordenado. As carteiras apreendidas tipicamente refletem quaisquer ativos que o alvo original detinha, o que explica a combinação de uma grande posição em Bitcoin com tokens mais específicos.

Perguntas Frequentes

O que fez o governo dos EUA a 14 de julho?

O governo dos EUA transferiu 12,36 milhões de dólares em ETH, USDC e USDT através de seis transações a 14 de julho. As transferências tiveram origem numa carteira controlada pelo Departamento de Justiça, ligada a fundos apreendidos no ciberataque à Bitfinex de 2016.

Para onde enviou o governo dos EUA a cripto?

A Coinbase Prime recebeu as transferências de ETH e USDT. O governo enviou 901.005 dólares em USDC para um endereço sem identificação que começa com 0x7D7C1C4c, que a Arkham Intelligence ainda não identificou.

Quanto de cripto detém o governo dos EUA?

A entidade do governo dos EUA acompanhada pela Arkham Intelligence, através de 618 endereços, detém aproximadamente 21,22 mil milhões de dólares em cripto. A Bitcoin representa cerca de 20,91 mil milhões de dólares desse total, ou aproximadamente 98,5% de todo o portfólio.