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Dois cidadãos chineses acusados de branqueamento de capitais de 43 milhões de dólares em fraudes de investimento em 16 de julho

2026-07-17 01:19:30

De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova Iorque, dois cidadãos chineses — Chen Zhuoying, 27, e Zhang Haojie, 38 — foram indiciados a 16 de julho por conspiração para branqueamento de capitais. Os dois terão operado uma rede através de aproximadamente 45 sociedades de fachada e 140 contas bancárias empresariais em Queens e Brooklyn entre 2020 e 2022, movimentando pelo menos 43 milhões de dólares em proveitos provenientes de esquemas de fraude de investimento para contas na China. O caso foi investigado em conjunto pelo Homeland Security Investigations, o FBI, a IRS Criminal Investigation e o U.S. Postal Inspection Service. Se forem condenados, cada arguido enfrenta até 20 anos de prisão.

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