A Trading Technologies anunciou esta segunda-feira a expansão da sua plataforma TT Trade Surveillance com novas ferramentas de investigação forense. A empresa lançou o Market Replay, uma ferramenta histórica de reconstrução do mercado, juntamente com uma interface de gestão de casos empresariais redesenhada, destinada a bolsas, reguladores, corretores e instituições financeiras. As melhorias abrangem a supervisão de ações, futuros, opções, divisas, rendimento fixo e criptomoedas, numa altura em que as empresas enfrentam uma pressão crescente para detetar e investigar abusos de mercado em múltiplas classes de ativos. Os reguladores a nível mundial continuam a aumentar o escrutínio de spoofing, layering, abuso de informação privilegiada, manipulação entre mercados e abuso no mercado de criptomoedas, tornando a tecnologia de supervisão uma parte cada vez mais importante da infraestrutura das bolsas e dos programas de conformidade institucionais.
Trading Technologies apresenta Market Replay para reconstrução histórica de 90 dias
A empresa anunciou o Market Replay, um módulo de auditoria forense que permite aos investigadores reconstruir a atividade histórica do mercado num período contínuo de 90 dias. Os responsáveis pela conformidade podem reproduzir a atividade do mercado tick a tick e frame a frame, enquanto visualizam a evolução do livro de ordens. A Trading Technologies afirma que a funcionalidade foi concebida para acelerar as investigações, proporcionando simultaneamente uma maior transparência sobre como as ordens entraram, mudaram, interagiram com a liquidez e, em última análise, afetaram o comportamento do mercado.
A capacidade destina-se tanto a investigações internas de conformidade como a exames regulatórios, onde reconstruir a sequência precisa de eventos é frequentemente essencial para determinar se a atividade de negociação constitui execução legítima ou potencial manipulação do mercado. As ferramentas de visualização histórica tornaram-se cada vez mais valiosas à medida que as estratégias de negociação se tornam mais automatizadas e os participantes do mercado executam simultaneamente em múltiplas plataformas e classes de ativos.
TT Trade Surveillance adiciona interface de gestão de casos redesenhada
A Trading Technologies introduziu uma interface de gestão de casos redesenhada, destinada a melhorar a forma como as equipas de conformidade organizam as investigações. O sistema atualizado é construído numa arquitetura baseada na nuvem e permite que investigadores em múltiplos escritórios colaborem em casos de supervisão, mantendo ao mesmo tempo os controlos de governança esperados por grandes instituições financeiras e operadores de mercado.
De acordo com a empresa, a interface simplifica a comunicação, a recolha de provas, a gestão de fluxos de trabalho e a resolução de casos num único ambiente, reduzindo a necessidade de alternar entre múltiplos sistemas durante uma investigação. Jay Biondo, Head of Surveillance da Trading Technologies, afirmou que as melhorias expandem significativamente o que as equipas de conformidade podem alcançar durante as investigações.
"O Market Replay oferece às bolsas e aos reguladores um poderoso instrumento para a aplicação de medidas contra o abuso de mercado, permitindo-lhes examinar o comportamento com uma granularidade sem precedentes. A nossa interface de utilizador de gestão de casos é significativamente mais rápida e abrangente do que aquilo que conseguimos oferecer anteriormente – e é uma melhoria exponencial em relação aos sistemas legados. A arquitetura atualizada da TT transforma fundamentalmente a forma como as equipas de conformidade globais identificam, acompanham e resolvem riscos de mercado, e estabelece a base para futuras perceções orientadas por IA. Estamos entusiasmados por trazer estas novas ferramentas intuitivas ao mercado," disse Biondo.
A Trading Technologies planeia demonstrar as novas capacidades durante a conferência XLoD Global London 2026.
A plataforma utiliza machine learning para deteção de spoofing
A mais recente versão baseia-se no TT Trade Surveillance, que a empresa afirma ser utilizado por mais de 100 empresas a nível global. A plataforma combina modelos de supervisão predefinidos com regras configuráveis que permitem às empresas adaptar a monitorização à sua própria atividade de negociação e obrigações regulatórias. Os dados podem ser ingeridos diretamente da plataforma TT ou de sistemas externos através de cópias drop FIX, cópias drop das bolsas e importações de ficheiros planos.
Entre as suas capacidades existentes está aquilo que a Trading Technologies descreve como o único modelo de deteção de spoofing baseado em machine learning treinado com base em casos históricos de aplicação de medidas regulatórias. Em vez de simplesmente gerar alertas com base em limites predefinidos, o modelo atribui a cada alerta uma pontuação de risco de 1 a 100 de acordo com a sua semelhança matemática com ações de aplicação passadas, permitindo que as equipas de conformidade priorizem as investigações de forma mais eficiente.
FAQ
O que anunciou a Trading Technologies na segunda-feira?
A Trading Technologies anunciou esta segunda-feira a expansão da sua plataforma TT Trade Surveillance com o Market Replay, uma ferramenta de reconstrução histórica do mercado, e uma interface de gestão de casos empresariais redesenhada. As melhorias abrangem a supervisão de ações, futuros, opções, divisas, rendimento fixo e criptomoedas.
O que faz o Market Replay?
O Market Replay é um módulo de auditoria forense que permite aos investigadores reconstruir a atividade histórica do mercado num período contínuo de 90 dias. Os responsáveis pela conformidade podem reproduzir a atividade do mercado tick a tick e frame a frame, enquanto visualizam a evolução do livro de ordens.
Quantas empresas utilizam o TT Trade Surveillance?
A empresa afirma que o TT Trade Surveillance é utilizado por mais de 100 empresas a nível global. A plataforma combina modelos de supervisão predefinidos com regras configuráveis que permitem às empresas adaptar a monitorização à sua própria atividade de negociação e obrigações regulatórias.
