BlockBeats mensagem, 7 de maio, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou que entrou com uma ação contra 21 indivíduos, acusando-os de participarem de um esquema de negociação com informações privilegiadas que durou quase uma década, envolvendo o uso indevido de informações confidenciais de várias firmas de advocacia internacionais para obter lucros ilegais de milhões de dólares.
A SEC afirmou que, entre 2018 e 2024, o advogado de fusões e aquisições de Los Angeles, Nicolo Nourafchan, e seu sócio, Robert Yadgarov, organizaram e operaram essa rede de negociação com informações privilegiadas. Nourafchan é acusado de ter roubado informações confidenciais relacionadas a mais de 12 negociações de fusões e aquisições de seus clientes de escritórios de advocacia e de ter divulgado essas informações a outros participantes, que então lucraram com as negociações e devolveram parte dos lucros.
A SEC também afirmou que os dois recrutaram outro advogado de uma empresa para continuar obtendo e disseminando informações confidenciais de fusões e aquisições para negociações. A SEC declarou que esta ação de aplicação da lei demonstra sua determinação de combater redes de negociação com informações privilegiadas em grande escala e de responsabilizar toda a cadeia de vazamento de informações.
Ao mesmo tempo, o escritório do procurador do estado de Massachusetts apresentou acusações criminais contra todos os envolvidos. O FBI, a FCA do Reino Unido, a FINMA da Suíça e outras agências reguladoras de vários países também participaram na investigação.
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