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Tailândia Emite Mandado de Captura para Empresário Chinês por $Billion Esquema de Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas

2026-06-26 13:00:58

Segundo a Reuters, as autoridades tailandesas emitiram no dia 26 de junho um mandado de captura para o empresário chinês Wang Yicheng, acusado de conspirar com grupos criminosos transnacionais para branquear dinheiro através de mineração ilegal de criptomoedas ligada a esquemas de burla romântica e operações de jogo online, com fundos totais que ascendem a milhares de milhões de dólares. A empresa de análise de blockchain TRM Labs descobriu que a carteira cripto de Wang recebeu pelo menos 9,1 milhões de dólares entre 2021 e 2022, todos rastreáveis a esquemas de fraude do tipo "abate de porcos". As autoridades dos EUA confirmaram o envolvimento de Wang em fraudes com ativos digitais, recuperando aproximadamente 500 mil dólares em criptomoeda de uma conta registada em seu nome após rastrearem fundos roubados de uma vítima no Massachusetts.

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