Homem da Dakota do Sul acusado num esquema de fraude em criptomoedas de 20 milhões de dólares

Benjamin Paul Wiener, residente em Sioux Falls, Dakota do Sul, foi acusado pelo Gabinete do Procurador-Geral dos EUA para o Distrito da Dakota do Sul de fraude telegráfica, branqueamento de capitais, fraude bancária e burla agravada de identidade. Os procuradores federais alegam que Wiener operou um esquema de investimento em criptomoeda que provocou cerca de 20 milhões de dólares de perdas aos investidores. As autoridades afirmam que Wiener usou declarações falsas e apresentações fraudulentas para convencer as vítimas a investir dinheiro e moeda digital em empresas que ele controlava; em seguida, transferiu os fundos através de instituições financeiras e bolsas de criptomoedas para ocultar a sua origem e destino. As acusações surgem na sequência de uma investigação a um esquema que afetou dezenas de vítimas na Dakota do Sul e no Minnesota.

Wiener Alegadamente Usou Múltiplas Entidades para Executar o Esquema de Fraude

As autoridades dizem que Wiener operou o alegado esquema de fraude e branqueamento de capitais através de várias entidades, incluindo Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC e Runway Four10. Os procuradores alegam que Wiener movimentou fundos de investidores através destas entidades e de bolsas de criptomoedas para esconder a fonte, o controlo e o destino do dinheiro. O esquema terá afetado dezenas de vítimas na região, incluindo particulares na Dakota do Sul e no Minnesota.

Procuradores Alegam Operações ao Estilo Ponzi e Despesas Pessoais

Os procuradores federais afirmam que Wiener usou os proventos do esquema para encobrir a fraude e pagar despesas pessoais. As autoridades alegam que, quando os fundos dos investidores ficaram escassos ou quando um investidor solicitou o reembolso do dinheiro, Wiener procurou novos investidores e usou os fundos mais recentes para pagar aos investidores anteriores e continuar a gastar em seu benefício. Os procuradores dizem que este padrão é consistente com uma operação ao estilo Ponzi.

Wiener Obteve uma Linha de Crédito de 1 Milhão de Dólares em Abril de 2025 Usando Documentos Falsificados

Em abril de 2025, Wiener terá obtido uma linha de crédito de 1 milhão de dólares junto de uma instituição financeira em Sioux Falls, apresentando documentos, informações e correspondência falsificados ao banco. As autoridades dizem que ele também usou as informações pessoais de identificação de outra pessoa, sem autorização, para garantir a linha de crédito. Este incidente faz parte das acusações de fraude bancária e burla agravada de identidade.

Wiener Enfrenta 29 Incursos e Potencialmente Décadas de Prisão

Wiener está acusado de 29 acusações, entre fraude telegráfica, branqueamento de capitais, fraude bancária e burla agravada de identidade. Se for condenado, enfrenta décadas de prisão e mais de 1 milhão de dólares em multas, de acordo com o Gabinete do Procurador-Geral dos EUA para o Distrito da Dakota do Sul.

FAQ

O que terá feito Benjamin Paul Wiener?

Os procuradores federais alegam que Wiener operou um esquema de investimento em criptomoeda que provocou cerca de 20 milhões de dólares em perdas. As autoridades afirmam que ele usou declarações falsas para persuadir as vítimas a investir dinheiro e moeda digital em empresas que ele controlava; em seguida, moveu os fundos através de instituições financeiras e bolsas de criptomoedas para ocultar a sua origem e destino.

Que entidades terá Wiener usado no esquema de fraude?

As autoridades afirmam que Wiener usou várias entidades para levar a cabo o alegado esquema de fraude e branqueamento de capitais, incluindo Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC e Runway Four10.

Que acusações enfrenta Wiener?

Wiener está acusado de 29 acusações, incluindo fraude telegráfica, branqueamento de capitais, fraude bancária e burla agravada de identidade. Se for condenado, enfrenta décadas de prisão e mais de 1 milhão de dólares em multas.