FalconX recebeu autorização ao abrigo do Regulamento dos Mercados de Criptoativos da União Europeia por parte da Malta Financial Services Authority. A autorização permite que a FalconX Limited opere no âmbito do MiCA com uma licença transmissível que suporta serviços institucionais em várias jurisdições europeias sem exigir autorizações nacionais separadas. O MiCA estabelece um regime regulatório único para prestadores de serviços de criptoativos em todos os Estados-Membros da UE, enquanto as empresas globais de ativos digitais correm para obter licenças antes de o quadro regulatório harmonizado europeu para criptoativos se tornar totalmente operacional.
Malta Financial Services Authority Concede Licença Transmissível da UE à FalconX
A Malta Financial Services Authority concedeu autorização que permite à FalconX fornecer serviços regulados de negociação, custódia e liquidez institucional em todo o Espaço Económico Europeu no âmbito de um quadro regulatório unificado. A empresa serve mais de 2.000 clientes institucionais a nível global, incluindo gestores de ativos, fundos de cobertura, bancos, family offices e empresas de ativos digitais. Desde o seu lançamento, a FalconX facilitou mais de 2,5 biliões de dólares em volume de negociação, ao mesmo tempo que originou mais de 8 mil milhões de dólares em financiamento institucional.
Maruska Buttigieg Gili, Chief Compliance Officer Europe na FalconX, afirmou que os investidores institucionais esperam cada vez mais que os prestadores de ativos digitais operem sob normas regulatórias comparáveis às dos mercados financeiros tradicionais. "Os mercados institucionais baseiam-se na confiança, transparência e regras bem definidas. À medida que os ativos digitais se integram cada vez mais no sistema financeiro global, os clientes esperam os mesmos padrões em que confiam nos mercados tradicionais. O MiCA representa um passo importante para a indústria, e esta autorização reforça a nossa capacidade de oferecer soluções reguladas de negociação, custódia e liquidez a clientes em toda a Europa."
Malta emergiu como uma das principais jurisdições para empresas que procuram autorização ao abrigo do novo regime, juntando-se a outros reguladores europeus que estão a processar candidaturas de exchanges, custodiantes, corretores e empresas de negociação institucional.
FalconX Expande a Sua Presença Regulatória com o Registo na CFTC e a Aquisição da 21Shares
A afiliada norte-americana da empresa, a FalconX Bravo, tornou-se no primeiro negociante de swaps registado na CFTC focado em derivados de ativos digitais, alargando a sua presença regulatória aos mercados institucionais de derivados de criptoativos. A autorização europeia segue-se à recentemente anunciada aquisição da 21Shares pela FalconX, uma transação concebida para reforçar a presença da empresa no ecossistema institucional de ativos digitais na Europa. Em conjunto, a aquisição e a aprovação do MiCA expandem a capacidade da FalconX de fornecer serviços de execução, financiamento, custódia e liquidez no âmbito de estruturas de mercado reguladas.
Os corretores principais (prime brokers) tornaram-se cada vez mais importantes nos mercados institucionais de criptoativos, à medida que os investidores procuram prestadores integrados capazes de combinar negociação, financiamento, custódia, gestão de colaterais e liquidação numa única relação. O licenciamento regulatório tornou-se um fator de diferenciação fundamental, à medida que as grandes instituições financeiras colocam maior ênfase na supervisão das contrapartes e na certeza jurídica.
O Quadro MiCA Estabelece uma Regulação Harmonizada de Criptoativos em Todos os Estados-Membros da UE
O MiCA representa o primeiro quadro regulatório abrangente da União Europeia para criptoativos e prestadores de serviços de criptoativos. Em vez de exigir que as empresas naveguem por regimes de licenciamento separados em cada Estado-Membro, o regulamento estabelece um quadro harmonizado que permite às empresas autorizadas transmitir os seus serviços em toda a UE e no Espaço Económico Europeu.
O quadro introduz normas comuns que abrangem governação, requisitos de capital, salvaguarda dos ativos dos clientes, divulgações, resiliência operacional, controlos de abuso de mercado e obrigações de conduta. Para as empresas institucionais, um único quadro regulatório tem o potencial de reduzir a fragmentação jurídica, ao mesmo tempo que proporciona maior certeza aos clientes que operam em vários mercados europeus.
Desde a entrada em vigor do MiCA, exchanges, custodiantes, corretores, emitentes de stablecoins e fornecedores de infraestrutura institucional intensificaram os esforços de licenciamento para preservar o acesso aos clientes europeus. Os reguladores aumentaram a supervisão das empresas que continuam a operar sem autorização, reforçando o papel do MiCA como base do regime regulatório de ativos digitais na Europa.
A Procura por Infraestrutura de Criptoativos Institucional Cresce à Medida que Bancos e Gestores de Ativos Aumentam a Participação
A participação institucional continua a expandir-se à medida que bancos, gestores de ativos, fundos de cobertura e empresas de negociação por conta própria aumentam o seu envolvimento em ativos digitais. Esta mudança criou uma procura crescente por infraestrutura de nível institucional, incluindo custódia regulada, corretagem principal (prime brokerage), financiamento, execução de derivados e agregação de liquidez. Os prestadores competem cada vez mais tanto em credenciais regulatórias como em tecnologia e acesso à liquidez, especialmente em jurisdições onde o licenciamento se tornou obrigatório.
Para a FalconX, a autorização MiCA proporciona uma porta de entrada regulada num dos maiores mercados de investimento institucional do mundo, ao mesmo tempo que reforça a sua capacidade de competir tanto com instituições financeiras tradicionais que se expandem para ativos digitais como com fornecedores estabelecidos de infraestrutura nativa de criptoativos.
FAQ
Que autorização recebeu a FalconX da Malta Financial Services Authority?
A FalconX recebeu autorização ao abrigo do Regulamento dos Mercados de Criptoativos da União Europeia por parte da Malta Financial Services Authority, concedendo à empresa uma licença transmissível para fornecer serviços regulados de negociação, custódia e liquidez institucional em toda a União Europeia e no Espaço Económico Europeu sem exigir autorizações nacionais separadas.
Quantos clientes institucionais a FalconX serve e que volume de negociação facilitou a empresa?
A FalconX serve mais de 2.000 clientes institucionais a nível global, incluindo gestores de ativos, fundos de cobertura, bancos, family offices e empresas de ativos digitais. Desde o seu lançamento, a empresa facilitou mais de 2,5 biliões de dólares em volume de negociação, ao mesmo tempo que originou mais de 8 mil milhões de dólares em financiamento institucional.
Que outras aprovações regulatórias a FalconX obteve para além da autorização MiCA?
A afiliada norte-americana da FalconX, a FalconX Bravo, tornou-se no primeiro negociante de swaps registado na CFTC focado em derivados de ativos digitais. A empresa também anunciou recentemente a aquisição da 21Shares para reforçar a sua presença no ecossistema institucional de ativos digitais na Europa.
