Relatório de banqueiros revela que Farage ofereceu um presente de 5 milhões de libras em Tether à Agência de Crime do Reino Unido

Bancários apresentaram um relatório de atividade suspeita à Agência Nacional do Crime do Reino Unido a 16 de maio de 2024, referente a um presente de 5 milhões de libras a Nigel Farage por parte do bilionário das criptomoedas Christopher Harborne, informou o Guardian. Os bancários afirmaram que não conseguiram rastrear a origem final dos fundos, embora um relatório de atividade suspeita não seja prova de irregularidades. A apresentação ocorre enquanto o comissário de padrões do Parlamento investiga se Farage deveria ter declarado o presente, que ele afirma não ter sido obrigado a divulgar porque não era político na altura em que o recebeu.

Bancários apresentaram relatório de atividade suspeita a 16 de maio de 2024

Os bancários apresentaram o relatório de atividade suspeita à Agência Nacional do Crime a 16 de maio de 2024, segundo o Guardian. O relatório indicou que os bancários não estavam satisfeitos por conseguirem rastrear a origem final dos fundos. Um relatório de atividade suspeita não constitui prova de irregularidades e não equivale a um relatório de crime — ele convida a agência a examinar uma transação e decidir se há motivos para uma investigação adicional.

Christopher Harborne é um empresário britânico, com sede na Tailândia, que detém uma participação de 12% na emissora de USDT Tether e ocupa a sexta posição na lista de ricos do Sunday Times. Os bancos prestam atenção especial às transações envolvendo "pessoas politicamente expostas", consideradas de maior risco de suborno ou corrupção. As participações de Harborne em criptomoedas aumentaram esse risco em termos bancários, pois o movimento de dinheiro dentro e fora de criptomoedas é mais difícil de rastrear, afirmou o Guardian.

Farage disse ao jornal que não tinha conhecimento do relatório de atividade suspeita e que não tinha "motivos para duvidar da origem final do dinheiro". Afirmou que a informação tinha sido "obtida ilegalmente" pelo jornal e que não tinha conhecimento de quaisquer discussões com a Agência Nacional do Crime sobre transações envolvendo-o. A agência recusou-se a confirmar ou negar ao Guardian que tivesse recebido algum relatório, afirmando que os relatórios de atividade suspeita são confidenciais e que violar essa confidencialidade pode configurar um crime de "aviso prévio" ao abrigo da Lei de Proventos do Crime.

Discrepâncias de cronologia surgem sobre transferência de 5 milhões de libras

Os advogados de Harborne disseram ao Guardian que Farage recebeu o dinheiro a 5 de abril de 2024. Fontes do setor financeiro citadas pelo jornal afirmaram que pelo menos parte das 5 milhões de libras chegou após 23 de maio de 2024, dia em que Farage anunciou que não se candidataria às eleições gerais daquele ano, dizendo que "não era o momento certo para mim". Dias depois, ele mudou de ideia e decidiu concorrer em Clacton.

Essa cronologia parece conflitar com um relato de um novo livro, "The Farage Factor", do peer conservador Michael Ashcroft, que afirma que o Reform já se preparava para lançar a sua candidatura em meados de maio, tendo recrutado um produtor da GB News para ajudar a promover um evento de anúncio planeado, informou o Guardian.

Farage descreveu o dinheiro como um "presente incondicional" e deu várias explicações diferentes sobre para que era, incluindo financiamento de segurança, uma recompensa pela sua campanha do Brexit e "assunto de ninguém", dizendo que poderia gastá-lo em Ferraris se quisesse.

Comissário de padrões investiga requisito de declaração

Farage argumentou que não tinha obrigação de declarar o presente porque não era político na altura em que o recebeu. Segundo o relato do Guardian, ele tornou-se uma "pessoa de controlo significativo" da entidade corporativa do Reform a 1 de maio de 2024, tendo sido presidente honorário do partido de março de 2021 a junho de 2024.

O comissário de padrões do Parlamento está a investigar se a omissão de declarar o dinheiro violou as regras, e o Labour acusou-o de evitar o escrutínio sobre o presente. Horas antes do último relatório do Guardian, Farage afirmou que forçaria uma eleição suplementar na sua cadeira de Clacton, uma medida que parece ter tido efeito contrário, já que os Conservadores, Labour, Verdes, Liberal Democratas e Restore Britain disseram que não apresentariam candidatos, considerando a eleição um "circo". Se for reeleito, Farage ainda enfrentará a investigação de padrões e qualquer repreensão que possa resultar.

Farage também enfrentou pedidos separados de investigação sobre a sua "falha em declarar apoio financeiro" de George Cottrell, um fraudador condenado com ligações a um casino de criptomoedas offshore. O líder do Reform UK negou que os benefícios precisassem ser declarados, e Cottrell nega ter esperado algo em troca.

Perguntas frequentes

O que os bancários relataram à Agência Nacional do Crime do Reino Unido a 16 de maio de 2024?
Bancários apresentaram um relatório de atividade suspeita referente a um presente de 5 milhões de libras a Nigel Farage por parte do bilionário das criptomoedas Christopher Harborne. Os bancários afirmaram que não conseguiram rastrear a origem final dos fundos. Um relatório de atividade suspeita não constitui prova de irregularidades e convida a agência a examinar uma transação e decidir se há motivos para uma investigação adicional.

Por que o comissário de padrões do Parlamento está a investigar Nigel Farage?
O comissário de padrões do Parlamento investiga se a omissão de Farage em declarar o presente de 5 milhões de libras violou as regras. Farage argumentou que não tinha obrigação de declarar o presente porque não era político na altura em que o recebeu, embora tenha se tornado uma "pessoa de controlo significativo" da entidade corporativa do Reform a 1 de maio de 2024.

Quem é Christopher Harborne e qual a sua ligação à Tether?
Christopher Harborne é um empresário britânico, com sede na Tailândia, que detém uma participação de 12% na emissora de USDT Tether e ocupa a sexta posição na lista de ricos do Sunday Times. Ele também doou milhões de libras ao Reform UK.