Tether congela 4,2 mil milhões de dólares em USDT em ações de aplicação da lei direcionadas a atividades ilícitas

Tether, o emissor de El Salvador da maior stablecoin lastreada em dólares do mundo, congelou aproximadamente 4,2 mil milhões de dólares em tokens USDT em conexão com atividades ilícitas, sendo 3,5 mil milhões de dólares desse total desde 2023, de acordo com divulgações da empresa.

A empresa esta semana ajudou o Departamento de Justiça dos EUA a congelar quase 61 milhões de dólares em USDT ligados a esquemas de fraude de investimento conhecidos como “pig butchering”, destacando a capacidade do emissor de congelar tokens remotamente a pedido das autoridades, em esforços globais para combater crimes financeiros relacionados a criptomoedas.

Escala e Cronologia das Ações de Congelamento

A Tether revelou que congelou aproximadamente 4,2 mil milhões de dólares em tokens USDT através de várias ações de aplicação da lei, representando uma escalada significativa na cooperação com autoridades globais.

Dados principais da divulgação:

• Total de ativos congelados ligados a atividades ilícitas: 4,2 mil milhões de dólares

• Valor congelado desde 2023: 3,5 mil milhões de dólares (cerca de 83% do total)

• Circulação atual de USDT: mais de 180 mil milhões de dólares, contra aproximadamente 70 mil milhões há três anos

• Ação mais recente: 61 milhões de dólares congelados em coordenação com o Departamento de Justiça dos EUA

Um porta-voz da Tether forneceu os números em comentários por e-mail no final de 26 de março de 2026, após o anúncio da empresa de assistência na investigação do DOJ.

Mecanismo de Congelamento de Tokens

A Tether possui capacidades técnicas para congelar remotamente tokens USDT mantidos em carteiras específicas de criptomoedas, uma característica que diferencia sua stablecoin centralizada de criptomoedas descentralizadas como o bitcoin.

O funcionamento do mecanismo de congelamento é o seguinte:

• A Tether pode congelar tokens remotamente em carteiras de usuários mediante solicitação de agências de aplicação da lei

• Os congelamentos impedem a movimentação ou uso dos USDT afetados sem necessidade de cooperação dos detentores das carteiras

• A empresa já bloqueou carteiras ligadas ao tráfico humano, financiamento de terrorismo e entidades sancionadas

Essa capacidade transforma o USDT de um simples equivalente digital de dinheiro em uma infraestrutura financeira programável sujeita à intervenção das autoridades.

Ação Recente do DOJ: Fraude de “Pig Butchering”

A ação mais recente de congelamento envolveu coordenação com o Departamento de Justiça dos EUA para atingir aproximadamente 61 milhões de dólares em USDT ligados a esquemas de “pig butchering”.

Características da fraude de pig butchering:

• Os golpistas constroem relacionamentos pessoais com as vítimas ao longo do tempo

• Os perpetradores ganham confiança antes de direcionar as vítimas a investir em plataformas fraudulentas de criptomoedas

• As vítimas são induzidas a comprar e transferir USDT ou outras criptomoedas

• Os fundos são desviados e movidos por várias carteiras para dificultar o rastreamento

Esse tipo de fraude cresceu significativamente nos últimos anos, com redes criminosas transnacionais operando de complexos no Sudeste Asiático, visando principalmente vítimas em países ocidentais.

Cooperação Anterior com as Autoridades

A Tether tem um histórico documentado de congelamento de ativos em resposta a solicitações de autoridades em várias jurisdições e categorias de crime.

Ações de congelamento anteriores divulgadas pela Tether incluem:

• Bloqueio de carteiras ligadas a redes de tráfico humano

• Congelamento de ativos relacionados a “terrorismo e guerra” em Israel e Ucrânia

• Congelamento de fundos na plataforma da exchange russa sancionada Garantex em 2025

Essas ações demonstram a variedade de atividades ilícitas que o mecanismo de congelamento da Tether tem sido utilizado para combater, incluindo crime organizado, evasão de sanções e financiamento de terrorismo.

Contexto Regulatório Global e Supervisão da FATF

As divulgações de congelamento ocorrem num contexto de intensificação do foco internacional sobre crimes financeiros relacionados a criptomoedas.

Ações da Financial Action Task Force (FATF):

• Em 2025, a FATF pediu aos países que adotem medidas mais rigorosas para combater o financiamento ilícito no mercado de criptomoedas

• O órgão intergovernamental observou que os mercados de criptomoedas continuam, em geral, menos regulados do que os sistemas financeiros tradicionais em muitas jurisdições

• A FATF continua avaliando a implementação de sua Travel Rule e outros padrões de combate à lavagem de dinheiro

Escala da economia ilícita de criptomoedas:

• Pesquisadores de blockchain relataram em janeiro de 2026 que lavadores de dinheiro receberam pelo menos 82 bilhões de dólares em criptomoedas em 2025

• Isso representa um aumento acentuado em relação a aproximadamente 10 bilhões de dólares em 2020

• O crescimento é parcialmente atribuído à expansão de grupos criminosos de língua chinesa

Stablecoins, usadas principalmente para negociação de criptomoedas e gestão de liquidez em exchanges e plataformas de finanças descentralizadas, tiveram seus volumes de transação impulsionados pelo crescimento geral do mercado de criptomoedas.

Implicações para a Indústria e Debate sobre Supervisão de Stablecoins

O valor de congelamento de 4,2 mil milhões de dólares da Tether surge num momento de debates políticos contínuos sobre a regulamentação de stablecoins nos Estados Unidos, Europa e outras jurisdições importantes.

Desenvolvimentos regulatórios em consideração:

• Os legisladores dos EUA estão elaborando quadros regulatórios que estabelecem obrigações claras de conformidade para emissores de stablecoins, incluindo padrões de combate à lavagem de dinheiro

• A regulamentação Markets in Crypto-Assets (MiCA) da União Europeia impõe requisitos aos emissores de stablecoins que operam no bloco

• Esforços de coordenação internacional buscam estabelecer padrões consistentes para a cooperação dos emissores com as autoridades de aplicação da lei

A divulgação serve várias funções neste contexto: demonstrar a capacidade do emissor de responder às agências de fiscalização e destacar a interseção significativa entre a circulação de stablecoins e investigações de atividades ilícitas.

Questões-chave para os formuladores de políticas incluem:

• Se a cooperação voluntária com as autoridades é suficiente como quadro regulatório

• Se regimes de supervisão formal com obrigações obrigatórias de conformidade são necessários

• Como equilibrar considerações de privacidade com objetivos de combate à lavagem de dinheiro

• Quais requisitos de transparência devem aplicar-se às ações de congelamento do emissor

À medida que a oferta de stablecoins continua a expandir—com a circulação da Tether mais que duplicando em três anos—a transparência na aplicação da lei provavelmente se tornará uma questão cada vez mais central. Quanto mais USDT circular nos mercados globais, mais frequentemente sua função de congelamento poderá ser testada pelas autoridades.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quanto de USDT a Tether congelou no total e por quê?

A Tether congelou aproximadamente 4,2 mil milhões de dólares em USDT ligados a atividades ilícitas, sendo 3,5 mil milhões de dólares desse total desde 2023. Os congelamentos visaram fundos ligados a fraudes de pig butchering, tráfico humano, financiamento de terrorismo e entidades sancionadas, geralmente em resposta a solicitações das autoridades.

Como funciona tecnicamente o mecanismo de congelamento da Tether?

A Tether pode congelar remotamente tokens USDT mantidos em carteiras específicas de criptomoedas sem necessidade de cooperação dos detentores das carteiras. Essa capacidade está codificada na infraestrutura de contratos inteligentes da stablecoin, permitindo ao emissor impedir a movimentação ou uso dos tokens congelados mediante solicitação das autoridades.

Quais tipos de crime estão associados aos USDT congelados?

Os USDT congelados estão ligados a várias categorias de crime, incluindo fraudes de investimento de pig butchering (com a ação mais recente do DOJ envolvendo 61 milhões de dólares), redes de tráfico humano, financiamento de terrorismo e guerra em Israel e Ucrânia, além de evasão de sanções envolvendo a exchange russa Garantex.