Fundador da American Bitcoin Academy, Brian Sewell, recebe 3 anos por fraude de $2,9 milhões em criptomoedas
Residente de Utah, Brian Gary Sewell, foi condenado a três anos de prisão federal pelo seu envolvimento na fraude a investidores, que resultou em aproximadamente $2,9 milhões através de um negócio de criptomoedas não licenciado.
Resumo
- Brian Gary Sewell foi condenado a três anos de prisão federal por fraudar investidores e operar um negócio de criptomoedas sem licença.
- Os procuradores disseram que ele arrecadou mais de $2,9 milhões de pelo menos 17 vítimas, ao falsificar sua experiência e capacidades de investimento.
- Um caso separado revelou que Sewell operava um serviço de câmbio de dinheiro para criptomoedas que converteu mais de $5,4 milhões para terceiros sem a devida registração.
Sewell admitiu ter cometido fraude eletrônica e foi condenado a 36 meses de prisão e três anos de liberdade supervisionada, segundo uma declaração do Escritório do Procurador dos EUA do Distrito de Utah de 15 de janeiro.
O residente de 54 anos do condado de Washington admitiu administrar dois esquemas paralelos, ambos a serem cumpridos simultaneamente por um total de três anos de prisão, observaram os procuradores federais. Como parte desta sentença, foi ordenado que pagasse uma restituição total de $3,8 milhões.
Entre dezembro de 2017 e abril de 2024, Sewell supostamente “obteve dinheiro de pelo menos 17 investidores mentindo sobre sua experiência, educação e capacidade de gerar grandes retornos” e conseguiu arrecadar mais de $2,9 milhões.
Posteriormente, de março a setembro de 2020, lançou outro empreendimento ilegal, desta vez através da Rockwell Capital Management, que as autoridades disseram ser “um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado”.
“Sewell e sua empresa converteram dinheiro em espécie em criptomoedas em nome de terceiros, incluindo criminosos envolvidos em fraude e tráfico de drogas”, disseram os procuradores.
No total, ele ajudou a converter mais de $5,4 milhões em dinheiro para criptomoedas e fez isso “sem cumprir as leis federais destinadas a impedir o movimento de fundos ilícitos”.
“Sewell explorou suas vítimas mentindo sobre sua experiência e prometendo retornos que não podia entregar, deixando indivíduos e famílias suportar as consequências de sua enganação”, afirmou o Agente Especial do FBI, Robert Bohls.
Conforme já reportado pelo crypto.news, Sewell também operou a American Bitcoin Academy e foi oficialmente acusado pela Securities and Exchange Commission em fevereiro de 2024.
Na época, Sewell e a Rockwell Capital Management chegaram a um acordo com a SEC, sem admitir ou negar as alegações, e foram ordenados a pagar uma multa civil de $223.229, além de $1,6 milhão em disgorgement e juros.
Ele foi posteriormente preso em Salt Lake City após um grande júri federal emitir uma acusação contra ele.
DOJ condena fundadores da carteira Samourai
A condenação de Sewell ocorre poucos meses após o DOJ garantir uma sentença de 4 anos de prisão para William Hill, cofundador e CTO da Samourai Wallet, e uma pena de cinco anos para o CEO Keonne Rodriguez.
Como parte da sentença, a dupla concordou em confiscar $237,8 milhões em ativos ligados a transações ilícitas e pagou aproximadamente $6,3 milhões em penalidades criminais e restituição.
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