Departamento de Justiça Apreende Domínio Ligado a Esquema de Criptomoedas com Base na Birmânia Compound

Em resumo

• O DOJ afirmou que o domínio tickmilleas.com era operado a partir do complexo Tai Chang e era utilizado para apresentar saldos de negociação falsos às vítimas.
• Google, Apple e Meta removeram aplicações e contas associadas após alertas do FBI, visando milhares de perfis relacionados.
• A ação segue-se às sanções sobre o Huione Group do Camboja, que foi forçado a encerrar operações após perder acesso aos canais bancários globais.

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Agentes norte-americanos apreenderam um domínio web ligado a um grande complexo de burlas na Birmânia na terça-feira, marcando mais um esforço para desmantelar redes de fraude que se têm espalhado pelo Sudeste Asiático.

O anúncio surgiu no mesmo dia em que um conglomerado financeiro sancionado no Camboja encerrou as suas filiais em Phnom Penh e congelou levantamentos, sob pressão crescente dos reguladores dos EUA e do Reino Unido.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, o domínio tickmilleas.com era operado a partir do complexo Tai Chang, também conhecido como Casino Kosai, em Kyaukhat, e foi criado para parecer uma plataforma de negociação legítima.

Alegadamente, os burlões mostravam às vítimas saldos falsos e retornos impressionantes, instruindo-as sobre como depositar fundos.

“Apesar do domínio apreendido ter sido registado no início de novembro de 2025, o FBI já identificou múltiplas vítimas que utilizaram o domínio no último mês e foram enganadas nos seus investimentos”, afirmou o DOJ em comunicado.

Uma “burlas em complexo” refere-se a operações de fraude realizadas a partir de grandes edifícios (ou complexos) onde trabalhadores traficados ou coagidos executam esquemas fraudulentos online.

As autoridades associaram o complexo da Birmânia a grupos sancionados no mês passado por ligações ao crime organizado chinês e por ajudarem a estabelecer centros de fraude na região.

Após o alerta do FBI às plataformas tecnológicas, a Google e a Apple removeram aplicações móveis relacionadas e a Meta eliminou mais de 2.000 contas de redes sociais associadas.

“Estas burlas CIF, como as descritas pelas vítimas no depoimento, normalmente começam através de contactos não solicitados de desconhecidos em aplicações de encontros, redes sociais, aplicações de mensagens e mensagens de texto”, escreveu o DOJ.

“Estes desconhecidos criam relações virtuais próximas com as suas vítimas, convencem-nas a fazer supostos investimentos em ou utilizando criptomoedas, e orientam as vítimas sobre como adquirir criptomoeda e investi-la utilizando domínios e aplicações fraudulentos que parecem legítimos”, acrescentou.

O Departamento de Justiça não respondeu de imediato ao pedido de comentário por parte da Decrypt.

No ano passado, disse o DOJ, foram reportados mais de 41.000 casos de fraude de investimento em criptomoedas, com perdas a atingir os $5,8 mil milhões.

A apreensão do domínio e as sanções contra o Huione Group esta semana demonstram que as agências dos EUA e os seus parceiros estão a alargar a campanha para travar esquemas cripto na região.

Após os reguladores imporem sanções ao Huione Group, um conglomerado ligado a transações ilícitas de milhares de milhões de dólares, a organização foi forçada a encerrar portas após ser removida do sistema bancário global em outubro.

De acordo com o DOJ, os procuradores já apreenderam outros dois domínios ligados ao complexo Tai Chang nas últimas semanas.

No mês passado, um relatório da Assembleia Geral da Interpol afirmou que a fraude cripto estava no centro da crescente indústria de complexos de burlas.

“Frequentemente sob o pretexto de empregos lucrativos no estrangeiro, as vítimas são traficadas para complexos onde são forçadas a executar esquemas ilícitos como phishing de voz, burlas românticas, fraude de investimento e burlas com criptomoedas, visando indivíduos em todo o mundo”, referiu a organização.