Canadense roubado de criptomoedas através de um quiosque ATM, esforços de recuperação levam a outra tentativa de fraude

Resumo

• Um residente de Nanaimo perdeu 5.000 C$ numa fraude relacionada com criptomoedas antes de surgir um segundo esquema.
• Os fraudadores fingiram ser advogados alegando ter localizado 60.000 dólares em “lucros” de criptomoedas.
• Os dados das vítimas são reutilizados porque esses alvos já demonstraram vulnerabilidade, foi-nos dito pela Decrypt.

A polícia canadiana alertou na quarta-feira que os fraudadores estão a usar o logótipo da Royal Canadian Mounted Police em esquemas de recuperação de criptomoedas direcionados a vítimas que já perderam fundos em fraudes anteriores. O aviso surge após um caso em Nanaimo, Colúmbia Britânica, onde um residente que já tinha perdido dinheiro numa fraude relacionada com trabalho em criptomoedas foi posteriormente contactado por alguém que alegou poder ajudar a recuperar os fundos. A vítima perdeu cerca de 5.000 CAD (US$ 3.600) no final do ano passado, após receber uma mensagem de texto não solicitada a promover um trabalho remoto de negociação de ações que exigia depositar criptomoedas via ATM. A comunicação com o suposto empregador cessou logo após o pagamento, segundo um relatório da CHEK. Mais cedo este ano, a mesma pessoa recebeu uma mensagem online estilizada como um aviso público da RCMP, incentivando as vítimas de fraudes a denunciarem casos semelhantes.

 Após preencher o formulário, a vítima recebeu uma chamada de um homem que alegou ser advogado e que afirmou ter identificado duas contas de criptomoedas ligadas à vítima e que poderia ajudar a recuperar cerca de 60.000 dólares em supostos lucros. A polícia afirmou que a promoção implicava falsamente a participação da RCMP. “A RCMP não contacta indivíduos sobre contas de criptomoedas descobertas, não colabora com empresas privadas para recuperar fundos perdidos, nem solicita qualquer pagamento para investigar fraudes. Qualquer comunicação que sugira o contrário é fraudulenta,” afirmou o Agente de Relações com a Imprensa da RCMP de Nanaimo, o Guarda Constável Gary O’Brien.

A polícia disse que as forças de segurança não anunciam serviços de recuperação nem pedem pagamento para recuperar fundos perdidos. Os agentes também alertaram os residentes para terem cuidado com ofertas de emprego não solicitadas ou mensagens online envolvendo criptomoedas e para verificarem as credenciais de quem afirma ser advogado ou investigador. A tática é “cada vez mais sistemática em vez de aleatória,” com o padrão conhecido como “fraude de serviço de recuperação falso,” explicou Andy Zhou, cofundador e CEO da empresa de segurança blockchain BlockSec, à Decrypt. “Estes esquemas funcionam sobretudo porque os golpistas muitas vezes têm acesso a informações do esquema original,” disse Zhou, referindo-se ao aviso prévio do FBI de que “grupos de fraude deliberadamente reorientam indivíduos” fingindo ser advogados, agentes de recuperação ou parceiros governamentais que alegam poder recuperar ativos roubados. Usar a marca de entidades policiais é eficaz “porque explora um mecanismo psicológico poderoso conhecido como viés de autoridade,” afirmou. “Quando as vítimas acreditam que uma mensagem vem da polícia ou de um regulador, são muito mais propensas a cooperar ou pagar as chamadas ‘taxas administrativas’ para desbloquear fundos recuperados.” As redes de fraude frequentemente reutilizam informações recolhidas em esquemas anteriores, o que pode tornar as vítimas anteriores alvos fáceis de novas fraudes, explicou Zhou. Em alguns casos, grupos organizados distribuem listas de indivíduos que já enviaram dinheiro, tornando esses alvos “extremamente valiosos” para fraudes adicionais. Os atacantes também exploram o facto de as vítimas muitas vezes procurarem online formas de recuperar fundos perdidos, acrescentou Zhou. Os criminosos podem montar serviços de recuperação falsos ou anúncios a alegar que as vítimas aparecem numa lista de vítimas de fraudes de uma entidade governamental, cujos fundos podem supostamente ser recuperados, com métodos “destinados a criar urgência e credibilidade.” “Esta tática pode ser especialmente convincente porque as vítimas muitas vezes assumem que é necessária uma perícia especializada das forças de segurança para rastrear transações na blockchain, fazendo a história parecer plausível,” concluiu. A polícia canadiana tem vindo a treinar-se em investigações de criptomoedas desde 2022, à medida que os casos de fraude envolvendo ativos digitais aumentaram. O programa de formação foi criado para ajudar os agentes a compreender melhor como funcionam as criptomoedas e como são usadas em atividades criminosas.

Decrypt contactou a RCMP para comentários.