ComplyAdvantage contrata novo Diretor de Dados

A ComplyAdvantage, uma empresa líder na deteção de fraudes e crimes financeiros, nomeou Jim Anning como Chief Data Officer, um cargo recém-criado que reflete a ênfase da empresa na inovação e nas perspetivas sobre dados. A nomeação de Anning faz parte do compromisso da ComplyAdvantage com os serviços de prevenção de branqueamento de capitais e de combate ao terrorismo financeiro, e o seu papel na Executive Leadership Team destaca a importância de perspetivas de qualidade e abrangentes para a missão e os produtos da empresa.

O CEO Vatsa Narasimha afirma que investir em dados e em cientistas de dados é essencial para avançar ainda mais a tecnologia de deteção de risco de crime financeiro que sustenta o serviço que a empresa presta aos seus clientes. Acrescenta que o panorama de conformidade está a tornar-se mais complexo, à medida que as listas de sanções são atualizadas e os maus atores tentam contornar as autoridades.

Anning, que tem décadas de experiência em pagamentos e tecnologia de consumo, junta-se à ComplyAdvantage proveniente da GoCardless, onde liderou a criação das capacidades de dados da empresa e da organização que sustentam os seus produtos de inteligência de pagamentos. Anteriormente, foi Head of Data and Analytics na Hive durante mais de quatro anos, no período de crescimento e expansão da empresa.

Anning salienta que a informação atualizada em tempo real está no centro da luta contra o branqueamento de capitais e outras formas de crime financeiro, e que a empresa utiliza ciência de dados e tecnologia inteligente para identificar padrões de transações e ligações entre pessoas e empresas criminosas. Afirma que disponibilizar esta inteligência aos clientes exige uma base rica de dados brutos relevantes e competências profundas em dados em toda a empresa, e diz estar entusiasmado por fazer parte da equipa.

De acordo com o Relatório State of Financial Crime da ComplyAdvantage para 2023, os cientistas de dados desempenham um papel essencial no combate à fraude, ao branqueamento de capitais e a outras formas de crime financeiro, dando sentido ao fluxo de informação que passa pelo sistema todos os dias. Anning afirma que uma análise de dados eficiente e precisa é vital para programas eficazes de AML/CFT, especialmente à medida que as tendências globais de crime financeiro continuam a aumentar e as equipas de conformidade enfrentam conjuntos de dados cada vez maiores que ultrapassam as ferramentas tradicionais, mesmo enquanto aumentam as pressões orçamentais e de recursos humanos.

A ComplyAdvantage é a principal fonte da indústria financeira de dados de risco de crime financeiro baseados em IA e de tecnologia de deteção de fraudes. Mais de 1000 empresas em 75 países confiam na ComplyAdvantage para compreender o risco de quem estão a fazer negócio, através da única base de dados global do mundo em tempo real de pessoas e empresas. A empresa identifica milhares de eventos de risco diariamente a partir de milhões de pontos de dados estruturados e não estruturados. A ComplyAdvantage tem quatro hubs globais em New York, London, Singapore e Cluj-Napoca e é apoiada por Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures e Balderton Capital.