As autoridades dos EUA acusaram um cidadão venezuelano, Jorge Figueira, de um esquema massivo de branqueamento de capitais. A operação alegadamente canalizou cerca de $1 mil milhões em lucros ilícitos através de canais bancários tradicionais, trocas de criptomoedas e carteiras pessoais para obscurecer a origem do dinheiro.

A investigação do Departamento de Justiça, apoiada pelo FBI, descobriu uma rede intrincada de transações habilitadas por criptomoedas, projetadas para mascarar a origem dos fundos. O caso destaca a crescente vigilância sobre como os ativos digitais podem ser explorados para crimes financeiros—uma preocupação recorrente para reguladores e plataformas de criptomoedas.

Com ações de fiscalização como esta a intensificarem-se globalmente, as trocas e provedores de carteiras enfrentam uma pressão crescente para fortalecer os protocolos de KYC e AML. A investigação reforça a importância de uma infraestrutura de conformidade robusta em todo o ecossistema blockchain.