Huione-linked tudou garantia termina após reembolsos de $130M USDT, diz Bitrace

Perante uma crescente fiscalização do fraude em criptomoedas, a Tudou Guarantee parece estar a encerrar após reembolsos em larga escala de Tether que podem transformar as operações de fraude.

$130 milhões em reembolsos de USDT à medida que o escrow do Telegram termina

Um serviço de escrow baseado no Telegram ligado ao mercado ilícito Tudou parece estar a encerrar após reembolsar mais de $130 milhões em stablecoins. Segundo a análise blockchain da Bitrace, os reembolsos em Tether USDT têm fluído de volta para comerciantes públicos desde o início de 2026.

Além disso, os dados da Bitrace mostram que a Tudou Guarantee iniciou reembolsos de aproximadamente $3,7 milhões a 1 de janeiro, com volumes a aumentar de forma constante nos dias seguintes. A atividade atingiu um pico de cerca de $18,1 milhões no domingo, sugerindo um esforço coordenado para desfazer posições detidas no serviço.

Mais cedo, na sexta-feira, a empresa parece ter anunciado o encerramento das operações através do seu canal no Telegram, de acordo com capturas de tela partilhadas pela Bitrace. No entanto, até agora, não foi observada nenhuma declaração pública separada fora desse canal, deixando os observadores dependentes de dados on-chain e comunicações internas.

Potencial impacto em fraudes de phishing e pig butchering

O encerramento aparente pode desacelerar operações de phishing e fraudes de pig butchering que anteriormente eram vendidas como serviços turnkey por centenas de vendedores no mercado. Dito isto, os investigadores alertam que tais operações frequentemente migram rapidamente para novas plataformas quando os centros existentes entram em pressão.

Em dezembro, um investidor supostamente perdeu um fundo de reforma em Bitcoin inteiro num esquema de romance impulsionado por inteligência artificial. Os fraudadores usaram manipulação emocional prolongada para convencer a vítima a transferir poupanças, ilustrando como a engenharia social continua a ser central nestes esquemas.

Os ataques de phishing tornaram-se na segunda maior ameaça aos utilizadores de criptomoedas, depois das violações na cadeia de abastecimento, segundo a CertiK. A empresa de segurança blockchain relatou que esses esquemas custaram aos investidores um total de $722 milhões em 248 incidentes em 2025, sublinhando a escala do problema.

Elliptic liga Tudou a fluxos de criptomoedas de $89 mil milhões

A Elliptic desempenhou um papel fundamental na cartografia da infraestrutura de fraude em torno do ecossistema Tudou. A empresa identificou anteriormente milhares de endereços de carteiras associados aos vendedores e operações da Tudou Guarantee para ajudar os utilizadores a evitar interagir com o mercado.

O fornecedor de investigação forense blockchain também identificou cerca de $89 mil milhões em criptomoedas recebidas por essas carteiras ilícitas, de acordo com um relatório publicado em janeiro de 2025. Além disso, o relatório detalhou como os fundos se moveram entre trocas e serviços, complicando os esforços de rastreamento das autoridades.

A Tudou Guarantee em si processou pelo menos $24 mil milhões em transações, apoiando cada vez mais a sua infraestrutura de criptomoedas para liquidar pagamentos entre comerciantes e clientes. Essa forte dependência de ativos digitais ajudou o mercado a expandir-se além-fronteiras enquanto tentava evitar a supervisão financeira tradicional.

De Huione Guarantee a experimentos com stablecoins

A exposição da Elliptic em julho de 2024 do plataforma como um centro multimilionário para fraudadores online levou a uma mudança de marca de Huione Guarantee para o nome atual. No entanto, a mudança de marca pouco reduziu a atenção de reguladores, meios de comunicação e investigadores blockchain.

Em setembro de 2024, o mercado lançou uma stablecoin baseada no dólar americano como sua mais recente iniciativa de criptomoedas, após lançamentos anteriores de uma blockchain proprietária, uma bolsa de criptomoedas e uma aplicação de mensagens. Dito isto, esses esforços também ampliaram a pegada digital que os investigadores podiam analisar.

O grupo Huione, com sede no Camboja, gere o serviço de pagamento Huione Pay e a bolsa de criptomoedas Huione Crypto, além do agora rebatizado serviço Tudou. A narrativa emergente do escândalo do grupo Huione tem focado em como essas entidades podem ter interseções com redes de fraude online.

Impacto do encerramento da tudou guarantee na infraestrutura de scam

Os analistas dizem que o encerramento aparente da tudou guarantee remove um importante centro de mercado de fraudes em criptomoedas que oferecia escrow, infraestrutura e mecanismos de liquidação a vendedores de fraudes. No entanto, alertam que a procura por serviços ilícitos provavelmente não desaparecerá e pode, em vez disso, migrar rapidamente para novas plataformas.

No entanto, a combinação de rastreamento de carteiras Elliptic, análises da Bitrace e o aumento da fiscalização das autoridades sugere um ambiente cada vez mais hostil para grandes infraestruturas de scam centralizadas. Com o tempo, a pressão sustentada sobre provedores de escrow e mercados pode aumentar os custos operacionais para os cibercriminosos e limitar a vitimização em grande escala.

Em resumo, o aumento dos reembolsos de tether usdt, as provas on-chain e as comunicações no Telegram apontam para uma contração significativa nos serviços de fraude ligados à Tudou, mesmo enquanto a luta mais ampla contra o crime em criptomoedas continua.