2026-01-14 18:19:14

Após quase sete anos de investigação, o Departamento de Justiça dos EUA concluiu a sua investigação de branqueamento de capitais ao Swedbank sem apresentar acusações. A conclusão desta investigação prolongada marca um marco importante na trajetória regulatória do banco. Este desenvolvimento indica uma mudança nas prioridades de fiscalização e oferece lições importantes sobre padrões de conformidade e as implicações a longo prazo da supervisão financeira no setor bancário global.

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CommunitySlacker

· 01-16 07:10

Já passaram sete anos e ainda não aconteceu nada? Deve ser uma ótima forma de "comunicar" hahaha

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VitalikFanAccount

· 01-15 21:27

Sete anos e é só isto? Parece que foi uma investigação em vão, os grandes bancos continuam a ser grandes bancos

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GasGuru

· 01-15 00:12

ngl sete anos, sem provas, foi libertado, esta história tem muita água no meio... padrões de aplicação de lei ainda são o que mesmo?

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FUDwatcher

· 01-14 18:49

ngl Depois de sete anos de investigação, não encontrei nada, realmente é só mexer no banco uma vez e deixar passar... Esse modo de operação é realmente genial

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LiquidityNinja

· 01-14 18:47

Já passaram 7 anos sem processar, essa reviravolta na história está um pouco absurda... Será que o DoJ mudou de estratégia?

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RumbleValidator

· 01-14 18:36

Já passaram sete anos e ainda não processaram, o que isso indica? Ou eles estão a fazer uma conformidade rigorosa, ou o sistema em si tem falhas. Eu gostaria de ver a lógica de validação do DOJ — o custo de investigação, o tempo que leva, quão sólida é realmente a sustentação de dados. Do ponto de vista da eficiência, é realmente absurdo.

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GasFeeNightmare

· 01-14 18:32

Sete anos sem descobrir nada? Quanto isso economiza em custos de conformidade, se fosse em taxas de gás, quantos gwei se economizariam... Não, o que isso indica? Os grandes bancos lavam dinheiro de forma tão profissional ou a aplicação da lei realmente ficou cansada?

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