Procuradores russos solicitam apreensão de quase 30 milhões de dólares em ativos de ex-investigador envolvidos em “suborno em criptomoedas” do caso WEX

PANews, 3 de dezembro — Segundo o DL News, o Ministério Público russo procura confiscar uma grande quantidade de bens de luxo pertencentes ao oficial da divisão secreta foragido, Georgy Satyukov. Ele é acusado de aceitar como suborno bitcoins avaliados em 184 milhões de dólares e ethers no valor de 30 milhões de dólares de operadores da extinta bolsa de criptomoedas WEX, e os investigadores já identificaram ativos avaliados em 29,6 milhões de dólares ligados ao alegado suborno de Satyukov. Segundo o Ministério Público, Satyukov utilizou o dinheiro ilícito para adquirir 13 apartamentos na Rússia, várias propriedades não residenciais em São Petersburgo, uma vivenda nos Emirados Árabes Unidos e uma propriedade em Saratov avaliada em milhões de dólares registada em nome do irmão. Além disso, a investigação revelou que ele possui dois Porsche Cayenne Turbo, sete relógios Patek Philippe e outras joias com valor total superior a 1,3 milhões de dólares, bem como mais de 15 milhões de dólares em numerário e moeda estrangeira nas contas bancárias da família.

Alegadamente, o suborno teve origem em Alexey Ivanov, antigo administrador de sistema da bolsa WEX, que pretendia que Satyukov o ajudasse a evitar uma investigação criminal. Satyukov e o seu antigo colega Dmitry Sokolov continuam foragidos, e o tribunal de Moscovo prepara-se para os julgar à revelia. Se forem condenados, os seus bens poderão ser nacionalizados. A bolsa WEX assumiu as operações da BTC-e em 2017, depois de o fundador desta última, Alexander Vinnik, ter sido preso na Grécia por acusações de fraude e branqueamento de capitais, e a WEX cessou atividade em 2018.