#BTC envolveu mais de 5 milhões de yuans, a polícia de Jinan desmantelou uma quadrilha de fraude "dinheiro por U".

Novo Rio Amarelo

2025-4-318:53 Conta oficial do cliente do Novo Rio Amarelo de Shandong

Recentemente, uma cidadã de Jinan, conhecida como Xiao Ru (nome fictício), foi apressadamente à delegacia de polícia de Shizhong Road, no distrito de Shandong, em Jinan, relatar que foi enganada em mais de 800 mil yuan após investir em criptomoedas.

A verdade é que, no início deste ano, a Xiaoru adicionou um "professor de treinamento", que se apresentou como alguém que poderia aumentar as notas da criança, e ainda mostrou a Xiaoru uma série de investimentos "talentosos" e uma vida "luxuosa". Após se conhecerem, esse "professor" começou a incentivar a Xiaoru a participar de investimentos. Segundo informações, a princípio Xiaoru não acreditava em algo tão bom para ser verdade, mas quando a pessoa investiu mais de mil yuans do próprio bolso para recarregar o capital inicial dela e obteve um lucro de mais de cem yuans em dez minutos, ela ficou totalmente convencida e imediatamente investiu 9800 yuans para "testar as águas", e para sua surpresa, recebeu instantaneamente 10388 yuans de "retorno".

"Irmã, novos usuários recebem um bônus de recarga multiplicado." "Fica tranquila, nós fazemos transações pessoalmente, se conseguimos nos encontrar, o que mais poderia ser falso?" Este "professor" disse à Xiao Ru.

De acordo com a introdução, depois Xiao Ru conseguiu arrecadar mais de 180 mil yuan através de empréstimos online e entregou o dinheiro a um "negociante offline" designado. Dessa forma, Xiao Ru fez mais 3 transações, mas as pessoas envolvidas em cada transação eram diferentes. Assim, Xiao Ru recarregou um total de mais de 800 mil yuan.

Depois disso, o "professor" disse a Xiao Ru que o dinheiro que ela recarregou havia sido trocado por USDT (abreviação de "U" moeda) e também lhe ensinou como continuar recarregando e comprando a moeda U na plataforma. Quando Xiao Ru pediu para retirar, a outra parte disse que, se quisesse fazer a retirada, teria que pagar 35% de imposto à plataforma. Xiao Ru sentiu que algo estava errado e, portanto, foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência.

Os jornalistas souberam da polícia de Jinan que, após receber o alerta, os policiais iniciaram uma investigação durante a noite, identificando 4 suspeitos de crimes relacionados a saques. Em seguida, foram a Anhui, Henan e outros lugares para capturar todo o grupo liderado por Jiang, conhecido como "troca de dinheiro por U", totalizando mais de 5 milhões de yuans em valor envolvido. Atualmente, os suspeitos foram detidos de acordo com a lei e o caso está em fase de análise.

De acordo com informações, o investimento e a gestão de ativos em criptomoedas "USDT", frequentemente abreviado como "U moeda", como uma criptomoeda, está gradualmente conquistando um espaço no mundo dos investimentos e finanças, graças ao seu valor estável e características de circulação global, sendo até chamado de "novo favorito". No entanto, devido à sua natureza de transação anônima e conveniente, esse tipo de moeda também se tornou uma ferramenta preferida por criminosos para lavagem de dinheiro. O Banco Popular da China deixou claro que as criptomoedas não possuem o mesmo status legal que as moedas legais, portanto, não podem ser usadas como moeda em circulação no mercado, e não deve-se tentar investir em criptomoedas de forma leviana, para evitar involuntariamente se envolver em atividades ilegais.

A polícia alerta que contato online + investimentos financeiros falsos + retirada em espécie para trocar por U币 é fraude. Ao investir, é importante escolher canais legítimos. É necessário estar sempre alerta para investimentos com altos retornos e nunca acreditar em "negócios" que garantem apenas lucro, evitando assim cair nas armadilhas de fraudes de investimento online.

Jornalista: Li Zhen Editor: Han Luying Revisão: Liu Tian